Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm ,Randall Crater, 51 tuổi ở East Hampton, New York, , đã cung cấp dịch vụ thanh toán ảo thông qua một tài sản kỹ thuật số giả mạo mà ông quảng cáo cho các nhà đầu tư thông qua những điều bịa đặt về bản chất và giá trị của nó .
Crater và các cộng sự của ông tuyên bố “Đồng xu lớn của tôi” được hỗ trợ bởi 300 triệu đô la vàng, dầu và các tài sản có giá trị khác, DOJ cho biết. Ông cũng tuyên bố có quan hệ đối tác với MasterCard ,một công ty khổng lồ về thanh toán và các loại tiền tệ này có thể dễ dàng được trao đổi thành tiền fiat hoặc các tài sản ảo khác.
“Trên thực tế, Tiền xu không được hỗ trợ bởi vàng hoặc các tài sản có giá trị khác, không có quan hệ đối tác với MasterCard và không thể chuyển nhượng dễ dàng,” tuyên bố của DOJ cho biết.
Ông được cho là đã chi hàng trăm nghìn quỹ đầu tư vào đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức. Crater hiện đã bị kết án bốn tội danh gian lận chuyển tiền và ba tội danh rửa tiền. Ngày tuyên án của anh ta dự kiến vào ngày 27 tháng 10.
Cáo buộc hôm thứ Năm xuất hiện từ một vụ kiện năm 2018 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, dẫn đến một trong những phán quyết đầu tiên của tòa án rằng tiền ảo đáp ứng định nghĩa của một loại hàng hóa . Gian lận tiền ảo đã phải chịu sự điều chỉnh của một số cơ quan.
CFTC đã kiện công ty, Giám đốc điều hành John Roche, Crater và ba người khác về cáo buộc họ tham gia vào một âm mưu gian lận.
Crater đã bị bắt ở Florida vào tháng 2 năm 2019 với cáo buộc anh ta tham gia vào một kế hoạch trị giá 6 triệu đô la để lừa những người muốn mua My Big Coin, Reuters đưa tin.
Scott Lopez từ Lawson & Weitzen, luật sư của Crater, đã không trả lại yêu cầu bình luận của Blockworks vào thời điểm báo chí.
Nguồn: Blockworks
