- CEO Silvergate, Alan Lane, đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư và khách hàng rằng tài sản của ngân hàng được an toàn và công ty tuân thủ luật thẩm định và luật chống rửa tiền.
- Bức thư được đưa ra sau một vụ kiện tập thể được đệ trình vào tuần trước với cáo buộc Silvergate đồng lõa trong việc di chuyển tài sản của khách hàng giữa hai khách hàng của họ, FTX và Alameda Research.
Ngân hàng Silvergate, chuyên cung cấp dịch vụ cho các khách hàng công nghệ tài chính và tiền điện tử, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử thất bại FTX và quỹ đầu cơ chị em Alameda Research, đã công bố một lá thư từ Giám đốc điều hành của mình để trấn an các cổ đông về các hoạt động thẩm định, quản lý rủi ro và dự trữ.
Giám đốc điều hành Alan Lane đã viết: “Silvergate đã tiến hành thẩm định đáng kể đối với FTX và các đơn vị liên quan bao gồm Alameda Research, cả trong quá trình giới thiệu và thông qua giám sát liên tục, theo các chính sách và quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi cũng như các yêu cầu nêu trên”. “Và, như tôi đã lưu ý trước đây, nếu chúng tôi phát hiện hoạt động bất ngờ hoặc có khả năng gây lo ngại trong bất kỳ tài khoản nào, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và, khi được yêu cầu, gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ một cách bí mật theo quy định của liên bang.”
Bức thư gửi cho các nhà đầu tư cũng bao gồm những lời khẳng định về việc tuân thủ quản lý rủi ro và chống rửa tiền, vì Lane cho biết ông đã tìm cách chống lại “thông tin sai lệch… do những người bán khống và những kẻ cơ hội khác lan truyền” sau sự sụp đổ của FTX. Giám đốc điều hành ngân hàng nói thêm rằng khách hàng “tiếp tục có quyền truy cập vào tiền gửi bằng đô la Mỹ của họ khi họ cần và Mạng trao đổi của Silvergate (‘SEN’) đã tiếp tục hoạt động không bị gián đoạn trong suốt thời gian này.”
Một vụ kiện tập thể đã đệ trình chống lại ngân hàng vào tuần trước tuyên bố rằng ngân hàng và các nhân viên công ty của họ “đồng lõa và chịu trách nhiệm” về những tổn thất gian lận trong vụ sụp đổ FTX vì Silvergate “cố ý hoặc sơ suất cho phép FTX chuyển tiền gửi của khách hàng đến Alameda Research.”
Lane cũng chào hàng tài sản của Silvergate.
“Ngoài tiền mặt mà chúng tôi có trong bảng cân đối kế toán, toàn bộ danh mục chứng khoán đầu tư của chúng tôi có thể được thế chấp để vay tại Ngân hàng Cho vay Mua nhà Liên bang, các tổ chức tài chính khác và cả tại Federal Reserve Discount Window — và cuối cùng có thể được bán nếu chúng tôi cần tạo thanh khoản để đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng,” Lane nói. “Chúng tôi có dự trữ tiền mặt và chứng khoán vượt quá các khoản nợ tiền gửi liên quan đến tài sản kỹ thuật số của mình.”
Nguồn: theblockcrypto
