China News đưa tin, cảnh sát ở Nội Mông đã bắt giữ 63 cá nhân liên quan đến một kế hoạch bị cáo buộc rửa 12 tỷ nhân dân tệ ( khoảng 1.7 tỷ USD).
Sau cuộc điều tra về dòng tiền có dấu hiệu bất thường từ công ty xây dựng Shi Mouyuan, các nhà chức trách đã phát hiện ra một mạng lưới rộng khắp hoạt động trên phạm vi quốc tế và “chuyển đổi các khoản tiền bị nghi ngờ là từ các kế hoạch lừa đảo dạng kim tự tháp, gian lận, cờ bạc và các tội phạm khác thành tiền kỹ thuật số.”
Được lãnh đạo bởi nhánh Horqin của Cục Công an Tongliao, cuộc điều tra kéo dài 17 tỉnh. Một nghi phạm có tên Zhang Mou, đã trốn sang Bangkok.
Trung Quốc chính thức cấm sử dụng tiền điện tử vào năm 2021. Đầu tuần này, Hồng Kông đã thiết lập một chế độ mới để điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử.
Theo The Block
