Hiện nay, tình trạng thợ đào Bitcoin từ chối xử lý các giao dịch cho các địa chỉ bị xử phạt không quá phổ biến, nhưng có nguy cơ trở thành thông lệ trong tương lai khi áp lực pháp lý đối với ngành tăng lên.
Theo Ben Hutten – một đối tác tại công ty luật Orrick, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang để mắt đến tiền điện tử và ngay cả khi thợ đào không nằm trong tầm ngắm lúc này, vẫn có lý do để họ phải thận trọng.
“Nếu thợ đào đang cung cấp dịch vụ cho những người trong danh sách bị trừng phạt, điều đó có thể bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) coi là hỗ trợ vật chất cho người bị xử phạt và là cơ sở để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhà cung cấp dịch vụ”.
Christopher Bendiksen, trưởng nhóm nghiên cứu Bitcoin tại CoinShares, đã chia sẻ quan điểm này và cho biết một số thợ đào cuối cùng sẽ bắt đầu kiểm duyệt các giao dịch được kết nối với các địa chỉ trong danh sách của OFAC và đó sẽ là cái giá phải trả để hoạt động kinh doanh ở phương Tây”.
Một số dấu hiệu cảnh báo sớm
Để tỏ ra tuân thủ nghiêm túc, một số thợ đào có thể tự nguyện áp dụng các biện pháp chống rửa tiền on-chain và có một số dấu hiệu cho thấy điều này đã xảy ra.
Vào ngày 20/11, một nhà nghiên cứu Bitcoin có biệt danh là 0xB10C đã xuất bản một bài đăng trên blog cho biết công cụ giám sát mempool của họ đã phát hiện ra 6 giao dịch Bitcoin không được 3 pool khai thác lớn bao gồm trong các block: ViaBTC, F2Pool và Foundry. Tất cả các giao dịch liên quan đến các địa chỉ mà OFAC trước đây đã đưa vào danh sách trừng phạt.
Nói rõ hơn, 0xB10C tin rằng những gì họ chứng kiến chỉ là một sự kiện riêng biệt và không báo hiệu điều gì nghiêm trọng hơn.
“Một pool không bao gồm vài giao dịch không thể bị kết luận là kiểm duyệt – đó có thể chỉ là sở thích của chủ sở hữu pool”.
Các giao dịch 0xB10C được nêu bật trong bài đăng trên blog của họ đã được gửi vào tháng 9, tháng 10 và hầu hết trong số đó bao gồm thông tin đầu vào từ một địa chỉ do OFAC quy cho người bán tiền chất fentanyl Trung Quốc. Theo bài đăng trên blog, một giao dịch khác có đầu vào từ một địa chỉ kết nối với dịch vụ OTC SUEX bị trừng phạt của Nga.
0xB10C cho biết tất cả các giao dịch được đề cập sau đó đã được các thợ đào khác chọn và cuối cùng được ghi lại trên blockchain Bitcoin. Phân tích cho thấy hai giao dịch có thể đã bị ViaBTC và Foundry từ chối một cách vô tình, trong khi F2Pool cố tình lọc chúng.
Điều đó đã được đồng sáng lập F2Pool Chung Wang xác nhận một cách ẩn ý trong bài đăng hiện đã bị xóa trên X:
“Tại sao bạn cảm thấy ngạc nhiên khi tôi từ chối xác nhận giao dịch cho những tên tội phạm, những kẻ độc tài và khủng bố đó? Tôi có mọi quyền không xác nhận giao dịch nào từ Vladimir Putin và Tập Cận Bình không?”.
Trong một bài đăng khác hiện đã bị xóa, vài giờ sau, anh cho biết F2Pool sẽ “vô hiệu hóa bản vá lọc giao dịch ngay bây giờ, cho đến khi cộng đồng đạt được sự đồng thuận toàn diện hơn về chủ đề này”.
Áp lực gia tăng
Theo luật sư Ben Hutten tại Orrick, thợ đào có mọi lý do để cảm thấy áp lực. Thực vậy, OFAC và FinCEN sẽ chỉ tăng thêm áp lực lên ngành công nghiệp tiền điện tử.
Các lệnh trừng phạt và hành động pháp lý chống lại máy trộn tiền điện tử, trong đó nổi tiếng nhất là Tornado Cash, báo hiệu các cơ quan quản lý sẵn sàng đổi mới theo cách của họ.
“FinCEN (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ) đã ban hành một biện pháp đặc biệt được đề xuất chỉ định tất cả hoạt động trộn tiền điện tử là mối lo ngại chính về rửa tiền. Tuy nhiên, gần đây họ đã áp dụng những biện pháp đặc biệt đó đối với một loại giao dịch”.
Hutten tin rằng vẫn có rất ít rủi ro đối với những thợ đào nhỏ lẻ.
“Nhưng nếu bạn là một dịch vụ khai thác, chẳng hạn, bạn tìm thấy một block mới, bạn nhận được 1 Bitcoin mới, sau đó bạn chia thành 20 cách và gửi đi. Trong trường hợp đó, bạn sẽ vướng vào quy định và có trạng thái được quản lý ở Hoa Kỳ với tư cách là người chuyển tiền”, Hutten nói.
Các tin tức gần đây liên quan đến stablecoin USDT cung cấp một cái nhìn khác về mối quan hệ giữa tiền điện tử và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ có thể phát triển như thế nào trong tương lai gần. Tether đã đóng băng các địa chỉ liên quan đến tội phạm trong nhiều năm nay và gần đây đã thông báo chặn các địa chỉ khỏi danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Công ty cũng báo cáo “gần đây đưa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vào nền tảng của chúng tôi và đang trong quá trình thực hiện điều tương tự” đối với FBI.
Hướng tới một tương lai kiểm duyệt
Vào năm 2021, công ty khai thác Marathon Digital của Hoa Kỳ đã giới thiệu ngắn gọn tính năng lọc giao dịch đối với các địa chỉ trong danh sách trừng phạt.
Charlie Schumacher, phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp tại Marathon cho biết: “Tính năng này tỏ ra vô cùng phổ biến và không thực tế, vì vậy chúng tôi đã ngừng sử dụng nó”. Ông nói thêm rằng việc công ty “lọc” các giao dịch Bitcoin là không thực tế, nhưng công ty sẽ tuân thủ nếu có yêu cầu pháp lý để làm như vậy.
“Mọi người trong ngành đều nhận ra họ sẽ không thắng được trong cuộc đấu với chính phủ Hoa Kỳ”, Bendiksen của CoinShares đồng tình. Bendiksen nói thêm các thợ đào và pool khai thác của Hoa Kỳ với các team và nhà sáng lập được biết đến rộng rãi có thể sẽ tuân thủ, ngay cả với các quy tắc mà họ không nhất thiết phải đồng ý.
Ý tưởng kiểm duyệt giao dịch không có ý nghĩa gì đối với các thợ đào về mặt kinh tế, Bendiksen tiếp tục. Nếu bạn không khai thác giao dịch này hoặc giao dịch kia, người khác sẽ khai thác nó và lấy phí.
Tuy nhiên, các vấn đề với cơ quan quản lý của Hoa Kỳ có thể còn khiến bạn phải trả giá đắt hơn. Trong một tình huống giả định khi tất cả các pool lớn đồng ý lọc một danh sách giao dịch nhất định, vẫn sẽ có những thợ đào không tuân theo các quy tắc đó. Nhưng chúng sẽ chiếm một phần nhỏ hơn trong tổng hashrate, vì vậy có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày để một giao dịch “bị cấm” cuối cùng được ghi vào blockchain, Bendiksen nói.
Về mặt lý thuyết, có thể sự đồng thuận không chính thức, mới xuất hiện không chỉ thúc đẩy tránh khai thác các giao dịch nằm trong danh sách đen của OFAC mà còn khiến các block mồ côi với các giao dịch như vậy được những thợ đào khác khai thác, từ chối xây dựng block mới dựa trên chúng. Bendiksen cho biết, đó có thể được coi là một kiểu tấn công 51% vào Bitcoin, dẫn đến sự phân chia chain và ý tưởng như vậy đã được đưa ra trong giới chính sách của Washington.
Carole House, cựu giám đốc Nhà Trắng về an ninh mạng và đổi mới kỹ thuật số an toàn, hiện là nhà điều hành tại Terranet Ventures, đã phát biểu tại Hội nghị DeCenter Spring ở Princeton University vào tháng 4, đề xuất chính xác điều đó.
Trong bài phát biểu của mình, House gợi ý sẽ thật tuyệt nếu những thợ đào, cũng như trình xác thực blockchain PoS cùng nhau và đồng ý không khai thác các giao dịch nằm trong danh sách đen OFAC, cũng như không xây dựng dựa trên các block có giao dịch như vậy. House cũng lưu ý việc có càng nhiều sức mạnh hash càng tốt ở Hoa Kỳ, nơi những thợ đào phải tuân thủ các lệnh trừng phạt, sẽ giúp biến tầm nhìn đó thành hiện thực.
Hutten nói:
“Cảm giác của tôi dựa trên sự tương tác của tôi với ngành trong năm nay là có nhiều lo ngại hơn về việc tuân thủ, đặc biệt là trong nửa cuối năm nay.
