Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Chicago, Illinois, tiết lộ việc thu giữ khoảng 1,4 triệu đô la trong Tether (USDT). Số tiền đô la này được cho là liên quan đến một kế hoạch lừa đảo liên quan đến các vụ lừa đảo hỗ trợ khách hàng. Hoạt động này là sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp (DOJ), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Tether. Công ty tiền điện tử đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan chính phủ. Tiến hành cuộc chiến chống lại lừa đảo tài chính trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Tether phát đi một tuyên bố thể hiện sự tự hào về việc hợp tác với chính phủ Mỹ. Công ty nhấn mạnh sự cam kết của mình trong việc chống lại lừa đảo tài chính. Và duy trì tính toàn vẹn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc thu giữ khoảnh 1,4 triệu đô la USDT này đại diện cho một thành tựu đáng kể trong những nỗ lực liên tục của Tether. Để tạo ra một môi trường an toàn hơn cho người dùng. Sự hợp tác này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tiêu diệt các hoạt động bất hợp pháp. Và bảo vệ lợi ích của cộng đồng.
Sự Hợp Tác của Tether Dẫn Đến Việc Thu Giữ Lừa Đảo Lớn
Nạn nhân của vụ lừa đảo ban đầu đã bị mục tiêu thông qua. Các quảng cáo pop-up cảnh báo rằng máy tính của họ đã bị xâm nhập. Các quảng cáo này cung cấp một số điện thoại hỗ trợ khách hàng giả mạo. Nhằm mục đích dẫn nạn nhân vào tay các kẻ lừa đảo. Những tội phạm sau đó thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ đang bị đe dọa. Khuyên họ chuyển tiền vào USDT để ‘bảo vệ’ tài sản của mình. Thật không may, hành động này dẫn đến việc nạn nhân mất kiểm soát. Mất kiểm soát về số tiền của họ, với kẻ lừa đảo cắt đứt tất cả các liên lạc sau đó.
Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào người cao tuổi, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết về tiền điện tử. Phương pháp được sử dụng bởi các tội phạm là phức tạp. Sử dụng nỗi sợ hãi và tình trạng khẩn cấp để lừa đảo mục tiêu của họ phải tuân theo hướng dẫn của họ. Văn phòng Công tố viên lưu ý rằng trường hợp này đáng chú ý vì việc thu giữ USDT. Từ các ví số không có chủ, tạo nên một tiền lệ trong cuộc chiến chống lại lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Nỗ Lực Điều Tra và Thu Hồi
Cuộc điều tra về vụ lừa đảo vẫn đang tiếp diễn, với các chi tiết cụ thể về quá trình thu hồi vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, một bản khai có ký đã được nộp vào tháng 1. Đã giải thích về các nỗ lực tỉ mỉ của cảnh sát để theo dõi số tiền bị đánh cắp. Các nhà điều tra đã theo dõi USDT đến năm ví số riêng biệt. Họ nhận thấy rằng số tiền đã được chuyển đi thành từng lô nhỏ thông qua các địa chỉ trung gian khác nhau, có lẽ là một cố gắng rửa tiền số tiền đã bị đánh cắp.
Và cuối cùng, hãy tham gia Premium và truy cập website Coinviet.net để cùng nhau thành triệu phú nhé!
