Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts đã khởi động một hành động thu hồi dân sự. Nhằm thu hồi $2.3 triệu đô la trong tiền điện tử. Số tiền này liên quan đến một số vụ lừa đảo trên internet, với 37 nạn nhân trên toàn quốc. Biện pháp này, trong một cách tiếp cận tổng hợp của các cơ quan liên bang. Nhằm giải quyết và giảm thiểu các tác động gây ra bởi các vụ lừa đảo trên internet. Đặc biệt là những vụ liên quan đến tiền điện tử.
Hành Động Thu Hồi Nhắm vào Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Hành động thu hồi nhằm khôi phục một loạt các loại tiền điện tử. Bao gồm USD Coin (USDC), Tether (USDT), Tron (TRX), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), và Ether (ETH), được giữ trong hai tài khoản Binance. Những tài sản này đã được xác định và đóng băng vào tháng 1 năm 2024. Sau một cuộc điều tra kéo dài về một vụ lừa đảo “giết heo” đã gây mất 400.000 đô la cho một cư dân Massachusetts.
Thuật ngữ “giết heo” định nghĩa một hành vi gian lận. Khi kẻ lừa đảo tiến hành giai đoạn xây dựng lòng tin với nạn nhân. Trước khi thuyết phục họ đầu tư vào những cơ hội không tồn tại. Dẫn đến những mất mát tài chính đáng kể.
Hợp Tác và Nỗ Lực Thu Hồi
Hành động của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được tạo điều kiện bởi một cuộc điều tra lớn hơn. Vào các kế hoạch lừa đảo lừa dối người dân thông qua các hệ thống trực tuyến phức tạp. Những nỗ lực này chỉ ra sự hợp tác ngày càng tăng của các nền tảng tiền điện tử. Ví dụ như Binance và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và thu hồi tài sản liên quan đến các hoạt động tội phạm. Quá trình này không chỉ bao gồm việc truy tìm các khoản tiền được kiếm được bất hợp pháp. Bên cạnh đó còn là việc tìm cách pháp lý để trả lại chúng cho các chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Minh họa cho sự khó khăn và phức tạp của việc kiểm soát môi trường tài chính số.
Đồng thời, Tether đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang thu hồi và trả lại khoảng $1.4 triệu trong token Tether (USDT). Những token này được liên kết với một vụ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật phổ biến nhất trong số người già. Do đó cho thấy phạm vi rộng lớn của các vụ lừa đảo trực tuyến ngoài lĩnh vực tiền điện tử.
Khung Pháp Lý và Hỗ Trợ Nạn Nhân
Quá trình khởi kiện hành động thu hồi dân sự là một giai đoạn quan trọng trong quy trình pháp lý. Giúp tạo ra khả năng trả lại các tài sản bị thu giữ cho các nạn nhân. Nó tạo điều kiện cho bên thứ ba đặt tố tụng về các tài sản đã bị thu giữ. Nó như một hệ thống mở và công bằng để khắc phục hậu quả của các tội phạm như vậy. Hành động kiện tụng này dựa trên việc vi phạm các luật liên bang liên quan đến lừa đảo truyền dữ liệu và rửa tiền. Minh họa cho những hậu quả tiêu cực của việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số. Và các loại tiền điện tử phổ biến trong các hoạt động lừa đảo.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đang khuyến khích công chúng. Đặc biệt là những người có thể nghi ngờ rằng họ là nạn nhân của tội phạm mạng. Chẳng hạn như các vụ lừa đảo tiền điện tử và lừa đảo tình cảm, để nêu bật và báo cáo kinh nghiệm của họ. Sáng kiến này là kết quả của một tiếp cận rộng lớn được sử dụng để chống lại lừa đảo trực tuyến. Đảm bảo rằng các nạn nhân được cung cấp sự trợ giúp và tài nguyên cần thiết để lấy lại các mất mát của mình.
Và cuối cùng, hãy tham gia Premium và truy cập website Coinviet.net để cùng nhau thành triệu phú nhé!
