Hacker Bybit đã rửa hết 1,4 tỷ USD ETH, phần lớn qua THORChain

Hacker Triều Tiên đã rửa hết 1,4 tỷ USD ETH, phần lớn là swap sang BTC thông qua THORChain. Giao thức cũng thu được đến 5,5 triệu USD tiền phí vì đã “hỗ trợ” quá trình rửa tiền.

Chi tiết

Giữa lúc thị trường lao dốc vì Trump chính thức áp thuế lên Canada, Mexico và Trung Quốc, thì lại thêm một áp lực bán xả nữa đến từ hacker Bybit.

Theo các trang tin tức onchain đưa tin, ví của bọn tấn công đã rửa hết 499.000 ETH, tương đương 1,4 tỷ USD cuỗm được từ Bybit trong vụ hack lớn nhất lịch sử. Bắt đầu từ 21/02, quá trình rửa tiền này kéo dài đến 10 ngày.

CEO Bybit Ben Zhou tiếp tục cập nhật rằng:

Trong số ETH bị mất, hiện có:

• 77% vẫn truy vết được
• 20% mất dấu vết
• 3% bị đóng băng

417.348 ETH, tương đương 1 tỷ USD, hay 83% tổng số tài sản thất thoát đã được chuyển đổi sang BTC trong 6.954 ví.

Vị CEO cho biết tuần này và tuần tới là giai đoạn quan trọng để đóng băng số Bitcoin này, vì chúng sẽ được gửi lên các sàn giao dịch và bán thông qua OTC, P2P.

THORChain là giao thức chính mà các hacker Triều Tiên dùng để bán xả. Và vì thế, nền tảng này thu được đến 5,5 triệu USD tiền phí nhờ việc xử lý 5,9 tỷ USD giá trị giao dịch.

Hay cụ thể hơn:

• 361.255 ETH, tương đương 72% số tiền thất thoát, đã bị rửa “trơn tru” qua THORChain;
• 79.655 ETH, tương đương 16%, đã bị rửa thông qua eXch. Và vì sàn không hề phối hợp để cập nhật thông tin nên hiện vẫn chưa truy vết được số tài sản này.
• 40.233 ETH, hay 8%, đã rửa thông qua OKX Web3 Wallet và vẫn cần phía OKX cung cấp thông tin.

THORChain và eXch trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng vì hành vi tiếp tay cho bọn tội phạm. Nhất là THORChain, đội ngũ dự án không hề có động thái nào nhằm cố gắng ngăn chặn các hành vi rửa tiền, mà vẫn để giao thức của mình hoạt động như thường.

Trong khi trước đó, THORChain lại có thể bỏ phiếu đóng cửa ThorFi trong “phút mốt”. Vì vậy cộng đồng đặt dấu hỏi rất lớn về tình hình quản trị và tính minh bạch, phi tập trung của giao thức này.

Ảnh hưởng của cuộc rửa tiền có thể thấy rõ qua giá Ethereum. Đồng Ether liên tục giảm sâu, mất 26% giá trị trong thời gian rửa tiền (giảm từ 2.780 USD xuống 2.060 USD).

Biến động giá ETH khung 7 ngày, ảnh chụp màn hình CoinGecko vào lúc 01:20 PM ngày 04/03/2025

Theo Coinviet tổng hợp