Mỹ đang nắm giữ bao nhiêu Bitcoin và nguồn gốc từ đâu?

Nếu giữ lại số Bitcoin mà chính phủ Mỹ đã bán, giá trị hiện tại của chúng đã lên đến 17 tỷ USD, tức gấp khoảng 46 lần.

Kho dự trữ Bitcoin của Mỹ

Chính phủ Mỹ hiện kiểm soát khoảng 198.109 BTC, tương đương 17,8 tỷ USD, theo dữ liệu từ Arkham Intelligence.

Thống kê các tài sản crypto do chính quyền Mỹ nắm giữ. Nguồn: Arkham (07/03/2025)

Phần lớn số Bitcoin được thu giữ từ tội phạm mạng và tịch biên tài sản, song lại chưa được kiểm toán lần nào. Hiện tại, các cơ quan liên bang đang tiến hành thống kiểm kê để bổ sung vào quỹ dự trữ.

Sáng nay (07/03), Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập “Quỹ dự trữ Bitcoin Chiến lược” cho nước Mỹ. Theo quy định, quỹ sẽ bao gồm toàn bộ Bitcoin bị tịch thu từ các vụ án hình sự, dân sự hoặc khoản phạt tài chính. Chính phủ Hoa Kỳ tạm thời chưa có kế hoạch mua thêm Bitcoin từ các nguồn khác.

David Sacks, Cố vấn chính sách Crypto và AI cho Tổng thống, khẳng định Mỹ sẽ không bán số Bitcoin trong quỹ dự trữ mà sẽ sử dụng nó như một công cụ lưu trữ giá trị nhằm tối đa hóa lợi ích tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ đã được giao nhiệm vụ hoạch định chiến lược mua thêm Bitcoin, với điều kiện không “phạm” vô tiền thuế của người dân.

Ông David tiết lộ trong thập kỷ qua, Mỹ đã bán tháo 195.000 BTC và thu về 366 triệu USD. Nếu giữ lại số Bitcoin này, giá trị hiện tại của chúng đã vượt ngưỡng 17 tỷ USD. Theo ông, đây là cái giá mà người đóng thuế Mỹ phải trả khi thiếu một chiến lược dài hạn.

Vụ Bitfinex

Gần một nửa số Bitcoin trong Quỹ Dự trữ Chiến lược của Mỹ thực chất thuộc về Bitfinex. Chính phủ đã thu giữ tài sản từ vụ hack sàn này vào năm 2016 và là một trong những vụ tịch biên lớn nhất nước Mỹ.

Sau một cuộc điều tra kéo dài đến tháng 01/2022, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu 94.636 BTC từ kẻ chủ mưu Ilya Lichtenstein, hậu phát hiện một tập tin trên tài khoản lưu trữ đám mây của hắn chứa danh sách ví và khóa cá nhân. Số Bitcoin này chiếm khoảng 80% trong tổng gần 120.000 BTC mà hắn đã đánh cắp từ Bitfinex.

Lichtenstein cùng vợ, Heather Morgan, đã rửa thành công khoảng 25.111 BTC trước khi bị bắt. Cuối năm 2024, Lichtenstein bị kết án 5 năm tù, còn Morgan lãnh án phạt 18 tháng. Tuy nhiên, số Bitcoin bị thu giữ từ Bitfinex vẫn chưa bị tịch biên hoàn toàn, và có khả năng sẽ trả lại sàn trong tương lai.

Theo hồ sơ tòa án được công bố hồi đầu năm, chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến nghị hoàn trả 9,4 tỷ USD Bitcoin bị hack về cho Bitfinex.

Vụ Silk Road

Ngoài Bitfinex, chính phủ Mỹ còn tịch thu 69.370 BTC từ “nhân vật X” vào tháng 11/2020. Đây là số Bitcoin bị đánh cắp từ Silk Road, chợ đen giao dịch hàng cấm trên dark web.

Lượng Bitcoin này ban đầu trị giá 960 triệu USD, song đến cuối năm 2024, giá trị đã tăng lên hơn 6,5 tỷ USD. Sau nhiều tranh chấp pháp lý, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ đơn kháng cáo, mở đường cho Bộ Tư pháp Mỹ bán Bitcoin.

Một vụ khác diễn ra vào tháng 11/2022. Lúc bấy giờ, chính phủ đã phong tỏa 51.351 BTC từ James Jimmy Zhong, người có thể chính là “nhân vật X” và bị cáo buộc lấy cắp Bitcoin từ Silk Road và giấu kín suốt hơn 10 năm.

Số Bitcoin trên được tìm thấy tại nhà của Zhong, trong một két sắt dưới tầng hầm và hộp đựng bỏng ngô trong tủ quần áo phòng tắm. Zhong sau đó đã đầu thú và tự nguyện giao nộp số BTC, khi giá trị của chúng lên đến 3,38 tỷ USD, trở thành một trong những vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Mỹ đã thanh lý một phần Bitcoin

Vào ngày 14/03/2023, Mỹ đã thanh lý 9.861 BTC, thu về 215,7 triệu USD, với toàn bộ Bitcoin đến từ vụ James Zhong. Ban đầu, chính phủ dự kiến sẽ bán số BTC còn lại trong 4 đợt tiếp theo trong năm 2023, song kế hoạch đã không thành.

Đến tháng 01/2025, Bộ Tư pháp Mỹ mới được tòa án chấp thuận bán 6,5 tỷ USD Bitcoin từ Silk Road, song chính quyền Biden dường như đã không kịp hành động trước khi Trump nhậm chức vào ngày 20/01.

Hiện tại, Mỹ là quốc gia nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới, với 198.109 BTC, chủ yếu đến từ các vụ Silk Road, Bitfinex và nhiều hoạt động phi pháp khác. Với chính sách mới chính quyền Trump sẽ không bán thêm Bitcoin mà có thể được sử dụng trong các chiến lược tài chính dài hạn của Mỹ.

Thống kê các nước đang sở hữu nhiều Bitcoin nhất thế giới. Nguồn: BitBO (07/03/2025)

Theo Coinviet tổng hợp