“Thiên đường thuế” Cayman siết chặt quy định crypto, yêu cầu cấp phép bắt buộc từ 2025

Quần đảo Cayman siết chặt quy định crypto, yêu cầu tất cả nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch phải xin cấp phép từ CIMA, có hiệu lực từ 01/04/2025.

Quy định mới và yêu cầu cấp phép

Quần đảo Cayman – lãnh thổ hải ngoại của Anh ở phía tây vùng biển Caribbean, một trong những điểm đến hấp dẫn cho các công ty crypto nhờ môi trường pháp lý thân thiện – vừa công bố quy định mới, yêu cầu tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vận hành dịch vụ lưu ký và giao dịch phải xin cấp phép từ Cơ quan Tiền tệ Cayman (CIMA).

Quy định này, thuộc khuôn khổ Virtual Asset Service Providers Amendment Regulations 2025, sẽ có hiệu lực từ 01/04/2025 và áp dụng cho cả công ty mới lẫn 17 VASP đang hoạt động tại Cayman. Các doanh nghiệp có 90 ngày (đến 01/07/2025) để hoàn tất thủ tục tuân thủ.

Khung pháp lý cập nhật lần này không chỉ nhằm nâng cao tiêu chuẩn vận hành, mà còn giúp tăng cường giám sát hoạt động crypto theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch của thị trường.

Quy trình cấp phép yêu cầu:

• Nhà cung cấp dịch vụ lưu ký phải công khai phân loại và giá trị tài sản số họ quản lý, đồng thời giải trình rõ mục đích lưu ký để tuân thủ tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT).

• Nền tảng giao dịch phải báo cáo doanh thu dự kiến, công khai vị trí đặt hạ tầng kỹ thuật.

• Tất cả đơn đăng ký phải đi kèm kế hoạch an ninh mạng, chiến lược quản lý rủi ro, cùng các biện pháp chống thất thoát và trộm cắp tài sản.

Tác động tiềm tàng đến thị trường crypto

Khung quy định mới được mở rộng từ Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo 2020 (VASPA), vốn đã được cập nhật vào năm ngoái để phù hợp với khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).

Trong nhiều năm qua, CIMA đã từng bước siết chặt giám sát với các quy định như “Quy tắc dành cho Nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và Nền tảng giao dịch tài sản ảo”, tạo ra môi trường tuân thủ rõ ràng hơn cho doanh nghiệp crypto.

Với những thay đổi mới, thị trường crypto tại Cayman được kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến đáng kể như:

• Thu hút doanh nghiệp lớn, loại bỏ những công ty không đủ tiêu chuẩn: Các quy định nghiêm ngặt hơn sẽ giúp lọc bỏ các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu, đồng thời thu hút thêm nhiều công ty lớn muốn tìm kiếm một môi trường pháp lý ổn định.

• Tăng tính minh bạch cho giao dịch xuyên biên giới: Yêu cầu các nền tảng giao dịch công khai vị trí đặt hạ tầng kỹ thuật có thể giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và trở thành một tiêu chuẩn mới trong ngành crypto toàn cầu.

• Thách thức cho doanh nghiệp nhỏ: Những công ty có nguồn lực hạn chế có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu tài chính và vận hành, trong khi các tập đoàn lớn có lợi thế đáng kể nhờ nguồn lực mạnh, dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh mạng và quản lý rủi ro.

Hạn chót là 01/07/2025, các công ty crypto tại Cayman sẽ phải nhanh chóng nâng cấp hệ thống, cải thiện cơ sở hạ tầng và hoàn tất các thủ tục pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy định mới.

Là một trong những trung tâm tài chính nước ngoài hàng đầu thế giới, Cayman từ lâu được xem là “thiên đường thuế”, cung cấp dịch vụ ngân hàng hải ngoại giúp cá nhân và doanh nghiệp tránh thuế thu nhập tại quốc gia cư trú. Nhờ đó, các tập đoàn lớn có thể thành lập công ty con tại Cayman và chuyển doanh thu về đây, thay vì báo cáo lợi nhuận tại quốc gia có thuế cao như Mỹ.

Cayman cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều gã khổng lồ crypto như dYdX, Coinbase, Bitwise và thậm chí là Binance. Một số dự án thậm chí còn đặt trụ sở chính tại đây như Sui Foundation. Song, hồi tháng 07/2021, CIMA lại tuyên bố Binance không được cơ quan này cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn tại Cayman.

Theo Coinviet tổng hợp