• About
  • FAQ
Thứ Tư, Tháng Hai 1, 2023
CoinViet
No Result
View All Result
  • Home
  • Tin tức coin
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức NFT
  • Kiến thức người mới
    • Sàn giao dịch
    • Thuật ngữ Crypto
  • Kiến thức chuyên sâu
    • Coin & Token
  • Kiếm tiền Airdrop
  • Home
  • Tin tức coin
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức NFT
  • Kiến thức người mới
    • Sàn giao dịch
    • Thuật ngữ Crypto
  • Kiến thức chuyên sâu
    • Coin & Token
  • Kiếm tiền Airdrop
No Result
View All Result
CoinViet
No Result
View All Result
Home Tin tức coin

Hội đồng Châu Âu kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử

Ủy ban Moneyval của hội đồng đã cảnh báo về tình trạng gian lận, trốn thuế và thao túng thị trường đang diễn ra thông qua các tài sản tiền điện tử.

Hội đồng Châu Âu kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử

"Palace of the Council of Europe in Strasbourg (Alsace, France).See my other FRANCE photos:"

190
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on TelegramShare on TwitterShare on Facebook

Các quốc gia châu Âu đã được ủy ban Moneyval của Hội đồng châu Âu kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư.

Moneyval, tổ chức giám sát sự tuân thủ của các quốc gia châu Âu với các tiêu chuẩn tiền bẩn, đã cảnh báo về những thách thức, rắc rối mà tài chính phi tập trung đem lại.

“Ai cũng biết rằng những kẻ rửa tiền đã lạm dụng tiền điện tử ngay từ khi chúng xuất hiện một thập kỷ trước,” Chủ tịch Moneyval Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz cho biết trong lời nói đầu của báo cáo. “Các phương thức rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi hơn với quy mô ngày một lớn hơn,” mở rộng từ buôn bán ma túy sang các lĩnh vực như gian lận, tham nhũng và trốn thuế.

Ủy ban chuyên gia đã cùng với những người thiết lập tiêu chuẩn như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với tài sản kỹ thuật số. Các cơ quan tài phán như EU đang trong quá trình thực hiện các quy tắc FATF gây tranh cãi để xác định danh tính người dùng tiền điện tử và cho phép truy tìm nguồn tiền, điều mà một số người trong ngành đã cảnh báo có thể gây ảnh hưởng tới quyền riêng tư và sự đổi mới.

Báo cáo cho biết, công nghệ phát triển nhanh chóng, thường trải rộng trên nhiều quốc gia khác nhau, đặt ra thách thức cho các nhà quản lý, cần kêu gọi tăng cường quy định, giám sát cũng như phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan quốc gia. Một nghiên cứu sẽ được thực hiện vào cuối năm nay để xem xét các xu hướng rửa tiền mã hóa.

“Có nghi ngờ rằng một số loại tiền điện tử nhỏ đang được thiết lập đặc biệt để phục vụ cho mục đích rửa tiền,” Frankow-Jaśkiewicz chia sẻ. Ngoài ra, “các loại tài sản số lớn đang bị thao túng thị trường một cách nặng nề, đây là một hành vi phạm tội lớn về rửa tiền.”

Nguồn: Coindesk.com

Tags: MoneyvalRửa tiền
ShareTweet48Share76
Previous Post

APE tăng giá 20% trong một giờ khi Elon Musk đặt Bored Ape làm ảnh hồ sơ Twitter

Next Post

Fed nỗ lực chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

GiangDong

GiangDong

Related Posts

founder-3ac-zhu-va-davies-huy-dong-25-trieu-do-la-de-xay-dung-san-giao-dich-tien-dien-tu-moi-GTX

Founder 3AC, Zhu và Davies, huy động 25 triệu đô la để xây dựng sàn giao dịch tiền điện tử mới GTX

by Nal
17 Tháng Một, 2023
0

Founder của quỹ phòng hộ tiền điện tử không còn tồn tại Three Arrows Capital và sàn giao dịch tiền...

ethereum-dat-muc-cao-nhat-trong-muoi-tuan-va-quay-lai-muc-giam-phat

Ethereum đạt mức cao nhất trong mười tuần và quay lại mức giảm phát

by Nal
16 Tháng Một, 2023
0

Giá Ethereum đang đóng cửa ở mức 1.600 đô la. Tỉ lệ phát hành Ether hiện lại quay lại mức...

ha-vien-hoa-ky-thanh-lap-tieu-ban-tien-dien-tu-moi

Hạ viện Hoa Kỳ thành lập tiểu ban tiền điện tử mới

by Nal
16 Tháng Một, 2023
0

Hạ viện Hoa Kỳ đã thành lập một tiểu ban quốc hội mới tập trung vào tài sản kỹ thuật...

do-kho-khai-thac-bitcoin-tang-10-muc-tang-lon-nhat-ke-tu-thang-10

Độ khó khai thác bitcoin tăng 10%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10

by Nal
16 Tháng Một, 2023
0

Theo dữ liệu từ BTC.com, độ khó khai thác của Bitcoin đã tăng 10,26%. Chỉ số độ khó khai thác...

Weekly Recap (09/01 – 15/01) : Thị trường sôi động trở lại nhờ dữ liệu CPI tích cực

Weekly Recap (09/01 – 15/01) : Thị trường sôi động trở lại nhờ dữ liệu CPI tích cực

by Bánh Mỳ Không
16 Tháng Một, 2023
0

Thông tin tâm điểm Twitter của Ryan Selkis, nhà sáng lập Messari đã được khôi phục trở lại Số cổ...

Justin Sun muốn chi 1 tỷ USD để mua tài sản của DCG

Justin Sun muốn chi 1 tỷ USD để mua tài sản của DCG

by GiangDong
16 Tháng Một, 2023
0

Justin Sun được cho là đang để mắt đến tài sản của Digital Currency Group (DCG), công ty mẹ của...

Khối lượng giao dịch NFT trên Solana có dấu hiệu tăng mạnh

Solana quay trở lại top 10 tài sản kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất

by GiangDong
16 Tháng Một, 2023
0

Solana đã vượt qua Polygon vào ngày 15/1 để trở thành tài sản tiền điện tử có vốn hóa thị...

Bitcoin phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ ngưỡng 21,000 USD

Bitcoin phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ ngưỡng 21,000 USD

by GiangDong
14 Tháng Một, 2023
0

Bitcoin đã phá vỡ ngưỡng giá 21,000 USD. Theo dữ liệu của Coingecko, BTC đạt mức giá 21,083 USD vào...

Crypto.com cắt giảm 20% lực lượng nhân viên trên toàn cầu

Crypto.com cắt giảm 20% lực lượng nhân viên trên toàn cầu

by GiangDong
13 Tháng Một, 2023
0

Crypto.com, công ty thanh toán và ví tiền điện tử có trụ sở tại Singapore, đã cắt giảm khoảng 20%...

Hàng chục NFT đắt tiền bị đánh cắp sau khi Instagram của BAYC bị hack

Các bộ sưu tập Bored Ape tăng giá trước đợt mint NFT Sewer Pass

by GiangDong
13 Tháng Một, 2023
0

Các bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) và Bored Ape Kennel Club (BAKC)...

Load More

Bài viết mới

  • Founder 3AC, Zhu và Davies, huy động 25 triệu đô la để xây dựng sàn giao dịch tiền điện tử mới GTX
  • Decentralized Social là gì? Blockchain Layer 1 tập trung vào hệ sinh thái mạng xã hội
  • Danksharding là gì? Một thiết kế sharding thực hiện khái niệm phí thị trường hợp nhất
  • Phân tích Polygon (matic): Đừng ngủ quên trong lĩnh vực gameFi
  • Ethereum đạt mức cao nhất trong mười tuần và quay lại mức giảm phát

CoinViet Insights - Cập nhật tin tức thị trường Crypto 247, kiến thức crypto tổng quan, bài viết chuyên sâu.

Categories

  • Coin & Token
  • Kiếm tiền Airdrop
  • Kiến thức chuyên sâu
  • Kiến thức người mới
  • Quỹ đầu tư
  • Sàn giao dịch
  • Thuật ngữ Crypto
  • Tin tức Altcoin
  • Tin tức Bitcoin
  • Tin tức coin
  • Tin tức Defi
  • Tin tức Ethereum
  • Tin tức NFT

Tags

Altcoin Binance Bitcoin blockchain BTC CBDC Celsius coin Coinbase crypto Crypto Analytics Cryptocurrency Defi DEX Elon Musk ETH Ethereum Exchange FTX Fund Raising Hack Layer 2 Lending Luna Meta Metaverse Mining NFT NFT Marketplace OpenSea Polygon Regulation Sam Bankman-Fried SEC solana Stablecoin Terra The Merge tiền điện tử Token Twitter USDC USDT UST Web3

Newsletter

© 2022 CoinViet - Mind Ventures.  Contact: business@mindventures.vc

No Result
View All Result
  • Home
  • Tin tức coin
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức NFT
  • Kiến thức người mới
    • Sàn giao dịch
    • Thuật ngữ Crypto
  • Kiến thức chuyên sâu
    • Coin & Token
  • Kiếm tiền Airdrop

© 2022 CoinViet.