Indonesia tăng cường cảnh giác với phương thức rửa tiền mới bằng crypto, NFT

Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh Indonesia cần cảnh giác trước các hành vi rửa tiền. Đặc biệt dựa trên công nghệ mới bằng cách giám sát tài sản tiền điện tử, NFT.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Nội dung

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ngày 17/4 đề nghị Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch tài chính (PPATK) và các bộ liên quan đề cao cảnh giác với phương thức rửa tiền mới, bao gồm cả những phương thức liên quan đến thị trường tiền điện tử.

Ông Jokowi nhấn mạnh Indonesia cần cảnh giác trước các hành vi rửa tiền dựa trên công nghệ mới bằng cách giám sát tài sản tiền điện tử, NFT (token không thể thay thế), hoạt động thị trường, tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Theo một báo cáo mới đây, tổng giá trị tài sản được rửa thông qua thị trường tiền điện tử trên toàn cầu đạt 8,6 tỷ USD vào năm 2022.

Trước vấn đề này, ông kêu gọi các bộ và cơ quan liên quan đi trước những kẻ rửa tiền. Tất cả bằng cách tăng cường hợp tác quốc tế, tăng cường các quy định, đảm bảo thực thi pháp luật minh bạch. Đặc biệt là phải biết tận dụng các tiện ích công nghệ.

Ông Jokowi khẳng định những kẻ rửa tiền không ngừng tìm kiếm những thủ đoạn mới.

Tình hình pháp luật

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã thông báo rằng họ sẽ thực thi các quy định nghiêm ngặt về hoạt động tiền điện tử bắt đầu từ năm 2025.

Các quy định mới yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính phải trải qua chương trình sandbox. Sáng kiến này nhằm mục đích đánh giá tính khả thi. Cũng như độ tin cậy trong một môi trường được kiểm soát.

Theo Coinviet tổng hợp