Dù Binance đã rút khỏi thị trường Nigeria từ tháng 03/2024, căng thẳng vẫn leo thang đến nay.
Diễn biến mới nhất
Cuộc chiến pháp lý giữa Nigeria và sàn giao dịch tiền mã hóa Binance vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung. Hôm qua (ngày 07/04), một tòa án đã quyết định hoãn phiên xét xử vụ kiện trốn thuế đối với Binance đến hết tháng này, để Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) có thêm thời gian phản hồi yêu cầu từ phía sàn giao dịch.
Luật sư của Binance, ông Chukwuka Ikwuazom, đã yêu cầu tòa vô hiệu hóa lệnh cho phép FIRS gửi hồ sơ pháp lý cho Binance qua email. Ông khẳng định Binance là công ty đăng ký và cư trú tại Quần đảo Cayman, không có văn phòng tại Nigeria, nên việc bàn giao tài liệu bên ngoài đất nước như vậy là không hợp lệ về mặt pháp lý.
Cáo buộc trốn thuế và phá hoại tiền tệ
FIRS đã khởi kiện Binance từ tháng 02/2025, cáo buộc sàn nợ tới 2 tỷ USD tiền thuế truy thu. Không dừng lại ở đó, cơ quan này còn yêu cầu Binance bồi thường 79,5 tỷ USD, với lý do hoạt động của sàn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nigeria và khiến đồng naira rớt giá mạnh.
FIRS còn cho rằng sàn có “hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria, khiến sàn này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, bất chấp việc không có văn phòng vật lý. Cơ quan yêu cầu Binance nộp thuế cho các năm 2022 và 2023, cộng thêm phạt 10%/năm và lãi suất gần 27% trên phần thuế chưa thanh toán.
Vào khoảng thời gian này của một năm trước, Nigeria còn tạm giam 2 nhân viên Binance là Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với tội gian lận thuế và rửa tiền. Vụ việc trở nên kịch tính hơn khi Anjarwalla bất ngờ trốn khỏi nơi giam giữ và chạy sang Kenya vào tháng 3. Tính đến thời điểm hiện tại, người này vẫn chưa bị bắt lại.
Về phần Gambaryan, công dân Mỹ này đã được trả tự do và hồi hương vào tháng 10/2024, sau khi có thông tin cho thấy sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng trong quá trình bị giam.
Binance rút lui khỏi thị trường Nigeria
Trước sức ép pháp lý và khủng hoảng truyền thông, Binance đã quyết định ngừng hỗ trợ nạp/rút đồng naira từ tháng 3/2024, bước đi được xem là hành động rút lui khỏi thị trường Nigeria.
Cuộc đối đầu giữa Nigeria và Binance không chỉ là một vụ kiện đơn lẻ, mà phản ánh sự xung đột ngày càng rõ nét giữa các chính phủ và các nền tảng tài chính phi tập trung toàn cầu. Nigeria cáo buộc Binance gây rối loạn tiền tệ và vi phạm nghĩa vụ thuế, trong khi Binance cố gắng phản kháng bằng pháp lý quốc tế và khẳng định mình không hoạt động chính thức tại nước này.
Với phiên tòa sắp diễn ra vào ngày 30/04, số phận pháp lý của Binance tại Nigeria vẫn là một dấu hỏi lớn, và có thể tạo ra tiền lệ quan trọng cho các quốc gia khác đang tìm cách kiểm soát sự phát triển của crypto.
Theo Coinviet tổng hợp
Cùng theo dõi Coinviet.net và xem thêm những tin tức hữu ích khác tại Dexnew.io nhé!
