Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng chống lại cả Binance và CEO Changpeng Zhao vào thứ Ba. Bản cáo trạng bao gồm cả việc Binance đang phải đối mặt với mức phạt khoảng 4 tỷ USD.
Theo báo cáo đầu tiên của Wall Street Journal, Zhao đã đồng ý từ chức giám đốc điều hành. Ông còn bị cấm điều hành hoặc quản lý Binance trong thời hạn ba năm “kể từ ngày người giám sát được bổ nhiệm”.
Ông nhận tội “vi phạm và khiến tổ chức tài chính vi phạm” Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Đồng thời, Zhao cũng đồng ý không tự đưa ra “tuyên bố công khai” hoặc thông qua luật sư gây “mâu thuẫn với việc nhận trách nhiệm”.
Zhao đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, mặc dù “chính phủ đồng ý ghi có Khoản tiền phạt được đề xuất vào số tiền Bị cáo trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa” trong nghị quyết vụ kiện CFTC của mình.
Binance sẽ cung cấp thông tin về tất cả các giao dịch bất thường cho Bộ Tài Chính Hoa Kỳ để hỗ trợ công tác chống rửa tiền.
Một chương trình tuân thủ phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ sẽ được ban hành, vì DOJ cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động mà không có chương trình tuân thủ phù hợp trong bản cáo trạng hiện chưa được niêm phong.
Giám đốc điều hành mới của Binance và giám đốc tuân thủ sẽ ký để đảm bảo sàn giao dịch đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và tiết lộ mới.
Binance đã đồng ý trả 1,8 tỷ USD như một khoản tiền phạt hình sự, hạn chót là 15 tháng sau khi tuyên án.
Binance cũng sẽ bị tịch thu 2,5 tỷ USD cho chính phủ, bao gồm 1,6 tỷ USD thu được từ các giao dịch liên quan đến người dùng Hoa Kỳ và 898 triệu USD cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng Iran – một quốc gia bị Mỹ trừng phạt.
Tương tự như Zhao, Binance đồng ý không “mâu thuẫn với việc nhận trách nhiệm”.
