Trong khi các chuyên gia thực thi pháp luật mong đợi các cuộc điều tra về tiền điện tử sẽ ngày càng tăng lên, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy không được trang bị đủ tốt cho một tương lai như vậy.
Những người trả lời cuộc khảo sát do công ty tình báo blockchain TRM Labs thực hiện ước tính rằng 40% hành vi phạm tội có liên quan đến tiền điện tử. Họ cho rằng con số đó sẽ là 51% vào năm 2027.
Nhân viên của tổ chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ chiếm 93% trong số hơn 300 người được khảo sát.
Họ đã làm việc ít nhất một năm tại các tổ chức này và đã tham gia vào một hoặc nhiều cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử trong 12 tháng qua.
Trong khi hơn một nửa số cơ quan liên bang được hỏi hiện đang sử dụng các công cụ phân tích blockchain, thì chỉ có 11% cơ quan tiểu bang được khảo sát đang làm như vậy.
Khoảng 61% cho biết họ không có đủ thiết bị công nghệ để xử lý các mối đe dọa “tân tiến” từ tội phạm tiền điện tử. Mặc dù gần 90% cho biết tổ chức của họ cung cấp một số khóa đào tạo liên quan đến tiền điện tử nhưng 99% cho biết họ cần nhiều hơn thế.
Dữ liệu của TRM Labs cho thấy khoảng 1,7 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp thông qua các vụ hack từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 – với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ mà một nửa số tiền bị hack vào năm ngoái.
Nổi bật nhất chính là vụ việc của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị kết tội gian lận điện tín và các cáo buộc khác vào tháng 11. Cùng tháng đó, sàn giao dịch đối thủ Binance đã nhận tội hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt.
