Sàn giao dịch phi tập trung Uniswap đã chặn 253 địa chỉ tiền điện tử trong bốn tháng làm việc với công ty phân tích blockchain TRM Labs.
Đây là lần đầu tiên Uniswap tiết lộ dữ liệu về danh sách đen của ví.
Các địa chỉ này hầu hết đã bị chặn do có mối liên quan với các khoản tiền bị đánh cắp hoặc các dịch vụ xáo trộn dòng tiền như Tornado Cash, nền tảng gần đây đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.
Dữ liệu được công bố trên GitHub bởi kỹ sư phần mềm Jordan Frankfurt của Uniswap, theo nhà phát triển của Yearn Finance, Banteg, người đã lưu dữ liệu trong một loạt tweet và trên GitHub.
Uniswap đã hợp tác với TRM Labs vào tháng 4. Khi ai đó tương tác với trang web Uniswap, địa chỉ của họ sẽ được gửi đến TRM Labs, nơi sẽ gán cho nó một mức độ rủi ro. Uniswap quyết định mức độ rủi ro mà nó có thể gặp phải.
Theo bình luận của Frankfurt trên GitHub, Uniswap ban đầu đã chặn các địa chỉ có liên quan gián tiếp đến các địa chỉ bị trừng phạt, nhưng sau đó đã xem xét lại. Giờ đây, Uniswap chỉ chặn các địa chỉ đã bị xử phạt hoặc đã trực tiếp nhận tiền bị tấn công hoặc đánh cắp.
TRM Labs kiểm tra các địa chỉ cho bảy loại hoạt động bất hợp pháp, theo một biểu đồ được chia sẻ trên GitHub. Bốn yếu tố chính thường bị gắn cờ là tiền bị đánh cắp, tiền từ máy xáo trộn dòng tiền, địa chỉ bị xử phạt và tiền từ một vụ lừa đảo đã biết. Các danh mục còn lại là tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, quỹ từ các nhóm hacker đã biết và quỹ được sử dụng để tài trợ khủng bố.
Banteg lưu ý rằng 30 trong số các địa chỉ được liên kết với tên ENS, là những tên có thể đọc được của con người được sử dụng để giúp việc gửi thanh toán tiền điện tử đến các ví đó dễ dàng hơn. Banteg cho rằng hầu hết trong số họ có lẽ là những người dùng hợp pháp.
Theo The Block
