Arthur Hayes là ai?
Arthur Hayes được biết đến là nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX. Sàn có khối lượng giao dịch vô cùng lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Arthur sở hữu cho mình gương mặt của một minh tinh màn bạc và một khối tài sản khiến nhiều người nể phục. Người đàn ông Mỹ gốc Phi này được cho là người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính đương đại, thế nhưng Arthur Hayes lại được các quan chức liên bang Hoa Kỳ lại mô tả theo cách khác: là một kẻ lách luật hoạt động trong “bóng tối của thị trường tài chính”.
Hành trình của Arthur Hayes
Cuộc vượt biên định mệnh
Arthur Hayes là một chàng trai sinh ra trong một gia đình thuộc lớp trung lưu. Bố mẹ anh đã làm việc cật lực để đưa anh vào trường học tư thục có tên là Nichols School. Và với tài năng của mình, mẹ anh rất vui mừng khi thấy anh thành công trong học tập.
Sau khi tốt nghiệp, anh chuyển đến làm cho Deutsche Bank và Citibank trong vai trò nhà tạo lập thị trường cho các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Chưa được bao lâu, đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp thì anh bị cho nghỉ việc. Chán nản buồn bực, anh quyết định sử dụng mọi kiến thức để áp dụng vào một thị trường mới, đó là tiền điện tử, Bitcoin.
Khởi đầu với việc mua bán chênh lệch giá Bitcoin, mọi việc đang diễn ra thuận lợi cho đến khi anh gặp vấn đề với số coin mình gửi đến sàn Bitcoin Mt. Gox. Đến khi sàn này thông báo bị hacker tấn công, anh cũng như bao nhà đầu tư khác, nhanh chóng rút tiền và may mắn thành công. Anh rút ra bài học cho bản thân rằng các sàn giao dịch là một điểm yếu chí tử trong hệ sinh thái của Bitcoin vốn rất an toàn.
Cần tìm cho mình một nơi để tiếp tục làm giàu, Arthur tìm đến Trung Quốc, khi đó giá ở đây được giao dịch cao hơn ở nơi khác. Công thức giao dịch chênh lệch được anh tiếp tục áp dụng, nhưng lần này lạ lắm. Arthur qua biên giới bằng xe bus đến Thâm Quyến, giao dịch và rút tiền, sau đó trở về bằng xe bus tiếp với số tiền hợp pháp bên mình. Arthur chia sẻ thủ thuật này giúp anh có lợi nhuận khá ổn.
Tuy nhiên anh vẫn có suy nghĩ tại sao không xây một sàn giao dịch trực tuyến để mọi người có thể kiếm lợi nhuận bằng các công cụ phái sinh? Thay vì phải di chuyển như mình hiện tại?
Sự ra đời của BitMEX
Arthur gặp mắt Co-founder đầu tiên của BitMEX là Ben Delo. Ben là một người tài năng về toán học và lập trình. Sau khi thảo luận và bàn bạc về ý tưởng, Ben nhanh chóng về với đội của Arthur. Khi hai người đang thảo luận thêm về BitMEX, Ben nhận ra họ cần một nhà phát triển web front-end. Arthur lập tức nhắc đến Sam Reed, một lập trình viên trẻ tài ba người Mỹ. Sau khi trình bày ý tưởng với Sam, anh chàng này đồng ý ngay. Reed có khối kiến thức am hiểu về Bitcoin lớn vì anh tham gia đào chúng từ những năm 2009. Và thế là cả ba nghiêm túc thành lập ra Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX). Arthur đảm nhiệm CEO, Ben sẽ là COO và Sam là CTO của BitMEX. Đâu ai ngờ, trước khi đưa sàn lớn mạnh và có chức danh này, họ chỉ là một nhóm ngồi làm việc ở bên ngoài quán Starbucks hàng ngày và làm việc tại căn hộ của Arthur hàng đêm.
Sự khác biệt tạo ra tiền tấn
BitMEX được quảng bá là “một nền tảng giao dịch ngang hàng (P2P), cung cấp các hợp đồng đòn bẩy mua và bán thông qua Bitcoin”. Sàn sẽ cấp phép tới người dùng đặt cược vào giá tương lai của tiền tệ với đòn bẩy siêu cao (có thể lên đến 100 lần). Sự hấp dẫn của sàn giao dịch nằm ở chỗ mọi người mọi người có thể kiếm rất nhiều tiền mà chỉ cần bỏ ra vốn nhỏ.
Trên trang Blog của BitMEX, Arthur có viết trong một bài: “Giao dịch không đòn bẩy giống như lái một chiếc Lamborghini ở số một: bạn biết như vậy thì an toàn hơn, nhưng đó không phải là lý do mà bạn chọn chiếc xe này”.
Sự ra đời của BitMEX đã giúp 3 vị Founder của sàn thay đổi vị thế của mình. Họ tích lũy tài sản và trở thành những tỷ phú. Và tất nhiên, khi có một thế lực mới nổi lên, sẽ có những kẻ muốn lấn áp và dìm xuống nhằm đưa thị trường trở về thế cân bằng. BitMEX vẫn có những rủi ro vô cùng lớn. Sàn bị những người có tiếng nói trong giới tài chính lên án như J. Christopher Giancarlo, người từng phục vụ tại CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai).
Trong nhiều năm, Giancarlo đã thúc ép Quốc hội Mỹ ban hành một khuôn khổ quy định toàn diện áp đặt vào tiền điện tử. Dù đã có sửa đổi sau khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng sự thay đổi vẫn quá lỗi thời bởi sự phát triển quá nhanh của tiền điện tử.
Khi vận may của Arthur Hayes kết thúc
Arthur từng nhấn mạnh rằng Sàn sẽ cẩn thận để “không có khách hàng Mỹ”, nhưng các quan chức Hoa Kỳ nói rằng điều này là không đúng. Thực tế vẫn có những người Mỹ fake VPN để giao dịch trên BitMEX. Xuất thân từ các ngân hàng lớn, nơi cần thực thi AML và KYC , tuy nhiên vì quá đắm chìm vào thế giới mới, mà có lẽ Arthur đã quên đi những điều này.
Sau những thành công của mình và BitMEX, họ đã có cho mình một nơi hoạt động tuyệt vời đó là ở khu bất động sản đắt nhất Hong Kong.
Thế nhưng khi đang ở trên đỉnh cao, thì sàn lại bị dính những vấn đề về Pháp lý. Cụ thể, sau khi được cảnh từ một bài viết của tiến sĩ Roubini về việc sàn bị sử dụng để rửa tiền quy mô lớn bởi các kẻ khủng bố và tội phạm. Thay vì việc ngăn chặn thì họ tiếp tục để chúng hoạt động và nhận lợi nhuận từ phí giao dịch.
Và đến ngày 1/10/2020, Co-founder Sam Reed bị còng tay áp giải đi sau khi các đặc vụ FBI ập đến ở ngoại ô Boston. Vài giờ sau đó, bản cáo trạng của 3 vị Founder của BitMEX được công bố bởi những người có thẩm quyền lớn ở New York. Cụ thể, họ bị bắt vì tội vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng “ do cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền phù hợp”. Hình phạt tối đa cho mỗi tội danh có là 5 năm.
Tháng 10/2020, Arthur đã từ chức CEO của Sàn nhằm giúp BitMEX đứng vững. Và vào tháng 5 vừa qua, cái “giá” Hayes phải trả cho việc quên thực thi AML và KYC là hai năm quản chế, với 6 tháng giam giữ tại nhà.
Lời kết
Trên đây là thông tin và câu chuyện về chàng tỷ phú Arthur Hayes, cựu Co-Founder của sàn BitMEX. Hy vọng những thông tin sẽ giúp ích bạn trong việc đầu tư sắp tới. Chúc các bạn thành công.
