Tether hợp tác với Chainalysis nhằm xây dựng hệ thống giám sát hỗ trợ nhận diện các địa chỉ ví tiềm ẩn rủi ro thực hiện các hoạt động giao dịch USDT bất hợp pháp.
Thông báo chính thức từ Tether
Ngày 02/05 vừa qua, Tether, công ty phát hành stablecoin hàng đầu thế giới, đã công bố mối quan hệ hợp tác với Chainalysis, nền tảng phân tích dữ liệu blockchain nhằm phát triển giải pháp giúp cho Tether giám sát các giao dịch bằng USDT trên thị trường thứ cấp.
Tether Enhances Compliance Measures with Chainalysis Ecosystem Monitoring Solution. Tether has collaborated with @chainalysis, the blockchain data platform to develop a customizable solution for monitoring secondary market activity.
Read Morehttps://t.co/8r5NwJmL5q
— Tether (@Tether_to) May 2, 2024
Giải pháp do Chainalysis thiết kế sẽ cung cấp nguồn thông tin chủ động cho các chuyên gia và điều tra viên của Tether xác định các ví có thể gây rủi ro hoặc liên quan đến các địa chỉ bất hợp pháp.
Giải pháp này bao gồm các công cụ giám sát và phân tích toàn diện bao gồm:
-
Theo dõi các ví cấm: Liệt kê chi tiết các địa chỉ và giao dịch liên quan đến các địa chỉ ví bị cấm.
-
Phân loại: Phân chia rõ ràng người giữ USDT theo loại, bao gồm các sàn giao dịch và thị trường P2P.
-
Phân tích ví cá voi: Nghiên cứu các chủ sở hữu nhiều USDT và hoạt động của họ.
-
Phát hiện Giao dịch Phi pháp: Xác định các giao dịch có thể liên quan đến các hạng mục phi pháp ví dụ như tài trợ khủng bố.
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino tuyên bố:
“Sự hợp tác của Tether với Chainalysis đánh dấu một bước quan trọng trong cam kết của chúng tôi nhằm thiết lập tính minh bạch và bảo mật trong ngành công nghiệp tiền mã hoá.”
Jonathan Levin, Đồng sáng lập và Giám đốc chiến lược của Chainalysis cho biết:
“Cam kết chủ động của Tether trong việc giám sát thị trường thứ cấp của USDT – đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới – có khả năng tạo ra môi trường giao dịch an toàn hơn.”
Tác động tích cực của sự hợp tác này
Trong bối cảnh áp lực pháp lý ngày càng gia tăng đối với ngành tiền mã hoá, Tether đang nỗ lực không ngừng nhằm đối phó với các hành vi phạm pháp trong lĩnh vực tiền mã hoá. Công ty đã thiết lập quan hệ đối tác với 124 cơ quan thực thi pháp luật trải rộng 43 quốc gia, nhằm tối ưu hóa việc trao đổi thông tin và xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến vi phạm pháp luật.
Vào cuối năm 2024, công ty cho biết đã chặn 161 ví tiền mã hóa vi phạm quy định trừng phạt của Mỹ, đóng băng số tiền lên đến 225 triệu USDT.
USDT là loại stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất trên blockchain.Tháng 3 vừa qua, nguồn cung của Tether đã vượt mốc 100 tỷ USD và hiện đang lưu hành hơn 110 tỷ USD token.
Giá trị của USDT được định giá ổn định ở mức 1 USD và được đảm bảo bằng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trong quỹ dự trữ, quản lý bởi gã khổng lồ tài chính Cantor Fitzgerald.
Mới đây, Tether đã công bố báo cáo thu nhập quý đầu tiên với số lãi ấn tượng là 4,52 tỷ USD chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024.
