Ấn Độ thu giữ 190 triệu USD tài sản liên quan vụ ponzi Bitconnect

Bitconnect, “huyền thoại” lừa đảo ponzi vào năm 2018, xuất hiện thêm tình tiết mới.

Chi tiết

Giới chức Ấn Độ tịch thu gần 190 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tai tiếng Bitconnect vào năm 2018. Đây cũng là lần phong tỏa tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này.

Vào ngày 11 và 15/02 vừa qua, Tổng cục Thực thi (ED) Ahmedabad đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm ở Gujarat, thu giữ 15.582 USD tiền mặt, một chiếc xe SUV và nhiều thiết bị điện tử khác.

Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi ED nhận hàng loạt khiếu nại từ cảnh sát Surat, nơi các nạn nhân tố cáo tội ác của BitConnect.

Bitconnect, ra đời vào năm 2016, được quảng bá là một nền tảng cho vay crypto với công nghệ độc quyền “bot giao dịch” và “phần mềm biến động”. Dự án hứa hẹn mang lại lãi kép trung bình hàng ngày là 1%, tương đương khoảng 3.700% hàng năm.

Mô hình này đã nhanh chóng sụp đổ vào năm 2018 sau khi đánh cắp 2,4 tỷ USD từ hơn 4.000 người từ 95 quốc gia, trở thành một những “vết nhơ” trong lịch sử ngành tiền mã hóa.

Kumbhani, kẻ cầm đầu Bitconnect, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vào tháng 02/2022, với cáo buộc xây dựng mạng lưới quảng bá toàn cầu và trả hoa hồng cho các đối tác để phát tán vụ lừa đảo. Theo thống kê, BitConnect đã lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia, chiếm đoạt khoảng 2,4 tỷ USD.

Câu chuyện không dừng lại ở vụ điều tra và tịch thu tài sản. Một vụ việc rúng động đã xảy ra vào tháng 08/2024. Shailesh Babulal Bhatt, một trong những nạn nhân của Bitconnect, đã cấu kết với các đồng phạm bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani. Bhatt yêu cầu số tiền chuộc lên tới 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 1,7 triệu USD tiền mặt để thả họ. Bhatt còn ngạo nghễ rằng hành động này nhằm “khôi phục khoản đầu tư” mà anh ta đã mất.

Trong lúc giới chức Ấn Độ đang điều tra vụ lừa đảo, FBI cũng đã tiến hành một chiến dịch có tên “Operation Level Up”, giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo crypto tiềm tàng trị giá 285 triệu USD từ tháng 01/2024 đến 01/2025.

Vụ Ponzi Bitconnect đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực đưa những kẻ có tội ra ánh sáng và thu hồi tài sản cho nạn nhân. Bên cạnh đó, vào cuối năm 2021, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã bán đấu giá thành công 56 triệu USD tiền mã hóa của BitConnect.

Theo Coinviet tổng hợp