- Babel Finance đã làm mất 8.000 BTC và 56.000 ETH khi giao dịch bằng tiền của khách hàng, theo một bản đề xuất tái cơ cấu do The Block thu được.
- Công ty gặp khó khăn hiện đang tìm cách chuyển hàng trăm triệu đô la nợ thành vốn chủ sở hữu và huy động thêm vốn trong một cơ sở tín dụng quay vòng.
Babel Finance, công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn ở châu Á đã đột ngột dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng trước, đã bị thua lỗ nặng do giao dịch toàn quyền với quỹ của khách hàng, theo bản đề xuất tái cơ cấu do The Block thu được.
Theo bản đề xuất, vào tháng 7 năm 2022, tiết lộ rằng Babel Finance đã mất hơn 280 triệu đô la bitcoin (BTC) và ether (ETH) do lỗi giao dịch toàn quyền của công ty. Cụ thể, công ty đã mất khoảng 8.000 BTC và 56.000 ETH vào tháng 6 sau khi đối mặt với việc thanh lý do thị trường suy thoái đáng kể.
“Trong tuần đầy biến động đó của tháng 6 khi BTC giảm mạnh từ 30 nghìn xuống còn 20 nghìn, các vị thế không được phòng hộ trong tài khoản dẫn đến tổn thất đáng kể, trực tiếp dẫn đến việc buộc phải thanh lý nhiều Tài khoản giao dịch và xóa sổ ~ 8.000 BTC và ~ 56.000 ETH,”.
Do những khoản lỗ lớn này, các bộ phận cho vay và giao dịch của Babel không thể đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ từ các đối tác.
“Kết luận: Một điểm thất bại duy nhất – Hoạt động thất bại của nhóm Giao dịch toàn quyền nằm ngoài hoạt động kinh doanh bình thường của công ty, vốn đã hoạt động trơn tru với sự quản lý và kiểm soát thích hợp”.
Babel Finance mô tả hoạt động kinh doanh toàn quyền của mình là một hoạt động kinh doanh “rủi ro” nhưng nó đã thất bại trong việc bảo vệ các vị thế của mình.
“Nhóm Giao dịch toàn quyền điều hành một số Tài khoản giao dịch không được Phòng giao dịch kiểm soát hoặc giám sát; không có ủy quyền giao dịch hoặc kiểm soát rủi ro nào được thực hiện cho các tài khoản này; không có PnL [lãi và lỗ] nào được báo cáo”.
Các lệnh giao dịch từ nhóm kinh doanh toàn quyền của Babel “không được hỗ trợ bởi bất kỳ bảng điều khoản nào và do đó không được ghi lại trong hệ thống.” Ngoài ra, nhóm quản lý ví của công ty đã “phát hành số tiền chưa hạn chế” vào các tài khoản giao dịch do nhóm giao dịch toàn quyền của công ty điều hành.
Đây không phải là lần đầu tiên Babel Finance giao dịch bằng tiền của khách hàng. Vào tháng 10 năm 2020, các bản ghi âm bị rò rỉ cho thấy công ty đã tận dụng một số quỹ của người dùng để thúc đẩy giao dịch bitcoin và đối mặt với rủi ro vỡ nợ tiềm ẩn trong sự cố thị trường Black Thursday năm đó.
Vào thời điểm đó, Tether được cho là đã bước vào để cứu Babel Finance, theo bản ghi âm. Nhà phát hành stablecoin được cho là đã kéo dài thời hạn cuộc gọi ký quỹ cho Babel lên một tháng để công ty có thêm thời gian củng cố tài sản thế chấp của mình.
Người phát ngôn của Babel Finance từ chối bình luận với The Block về các câu hỏi cụ thể liên quan đến bản báo cáo, nhưng họ nói rằng công ty đang “làm việc chặt chẽ với khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan khác và cố vấn bên ngoài trong thời gian rất khó khăn này trong ngành vì chúng tôi tin rằng là con đường tốt nhất để phục hồi hoàn toàn và tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên. “
Nguồn: theblockcrypto
