Binance tăng 34% nhân sự bộ phận tuân thủ sau khoản phạt 4,3 tỷ USD

Động thái này diễn ra sau khi Binance bị phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và cho phép người dùng lách lệnh trừng phạt quốc tế hồi năm 2023.

Binance tăng cường đội ngũ tuân thủ sau cú phạt lịch sử

Theo CoinDesk, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới Binance dự kiến sẽ có 645 nhân sự toàn thời gian trong đội ngũ tuân thủ vào cuối năm nay – tăng 34% so với tháng 11/2023. Nếu tính cả nhân viên hợp đồng, số lượng nhân sự chuyên trách mảng này đã vượt ngưỡng 1.000 người.

Đây là nỗ lực tăng cường tuân thủ quy định sau khi Binance phải trả khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD hồi năm ngoái do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và hỗ trợ người dùng lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Thỏa thuận này cũng chứng kiến sự rời đi của nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) khỏi vai trò CEO, cùng với án tù 4 tháng dành cho ông với tội danh tắc trách trong công tác quản lý tại Binance, dẫn đến việc để xảy ra hành vi rửa tiền trên sàn.

Kể từ khi Richard Teng, cựu giám đốc điều hành tại Singapore và UAE, tiếp quản vị trí CEO, Binance đã đặt trọng tâm lớn hơn vào việc tuân thủ – điều mà ông coi là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.

Binance tuyển dụng hàng loạt nhân sự từ tài chính truyền thống và cơ quan chính phủ

Mặc dù Binance dưới sự điều hành của ông Richard Teng đã cho thấy sự rõ ràng hơn trong công tác tuân thủ quy định, nhưng trước đó ở thời kỳ “CZ” sàn giao dịch cũng nỗ lực không ngừng mở rộng đội ngũ thuộc bộ phận này với hàng loạt nhân sự cấp cao đến từ tài chính truyền thống và cả cơ quan chính phủ.

• Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, đã rời Sở Thuế vụ (IRS) vào năm 2021 để gia nhập sàn giao dịch. Vị Giám đốc phòng chống rửa tiền Binance cuối cùng đã được trả tự do sau 8 tháng ròng “đấu tranh” về sự liêm chính bản thân với chính quyền Nigeria.
• Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ của Binance kể từ tháng 01/2023. Trước đây ông từng giữ vị trí CEO cho sàn giao dịch “đối thủ” Gemini.
• Todd McElduff, Giám đốc Tuân thủ Doanh nghiệp mới nhậm chức hồi tháng 08/2024 của Binance, sẽ dẫn dắt các mối quan hệ của sàn giao dịch với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Trước đây, ông từng lãnh đạo bộ phận giám sát tội phạm tài chính toàn cầu của PayPal và Morgan Stanley.

Ngoài ra, Binance cũng đã tuyển dụng hai chuyên gia điều tra đặc biệt: Céline Inial (Pháp) và Caner Akyürek (Thổ Nhĩ Kỳ), cả hai đều có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia.

Theo Coinviet tổng hợp