Câu chuyện đang diễn ra giữa chính quyền Đài Loan và các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử ACE Exchange tiếp tục với một loạt cáo buộc mới chống lại người sáng lập, David Pan và 31 cá nhân khác có liên quan đến vụ án.
Sàn giao dịch và các giám đốc cũ của nó đã bị điều tra về cáo buộc gian lận và rửa tiền kể từ tháng 1 năm 2024.
Các nhà chức trách trước đây đã tiến hành các cuộc đột kích lớn vào trụ sở chính của ACE và các địa chỉ liên quan khác và bắt giữ một số cá nhân.
Mô hình tiền điện tử có 32 người bị truy tố
Hãng tin địa phương Taipei Times đã thông báo về một diễn biến gần đây trong cuộc điều tra đang diễn ra đối với các cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch ACE.
Hôm thứ Sáu, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố 32 người liên quan đến vụ án ACE.
Trong số bị cáo, Pan, đối tác kinh doanh Lin Keng-hong và luật sư Wang Chen-huan, người từng là chủ tịch của sàn giao dịch tiền điện tử, trở thành nghi phạm chính.
Các công tố viên phát hiện ra rằng, kể từ năm 2019, các nghi phạm được cho là đã khuyên các nhà đầu tư mua một số token.
Sự chứng thực bao gồm token NFTC, BitNature (BNAT) và MoChange (MOCT) của ACE.
Pan và Lin đã quảng bá token trong các cuộc đàm phán và hứa sẽ biến sàn giao dịch ACE trở thành “hệ sinh thái blockchain hoàn chỉnh nhất Châu Á dành cho giao dịch tiền điện tử”. Hơn nữa, các bị cáo đã viết whitepaper và các tài liệu khác để tăng tính hợp pháp.
Công tố viên cáo buộc rằng trong quá trình quảng cáo, các nghi phạm đã thao túng giá token trên sàn giao dịch để thu hút các nhà đầu tư mới.
Khi các token mất giá trị đáng kể, các nhà đầu tư đã cố gắng chuyển đổi cổ phần của họ sang đô la Đài Loan mới. Sau khi không thể lấy lại được tiền, các nhà đầu tư bị lừa đảo đã báo cho cơ quan chức năng về cáo buộc lừa đảo.
Cuộc điều tra cho thấy kế hoạch này đã thu về hơn 2.2 tỷ Đài tệ, trị giá khoảng 67.48 triệu USD, thông qua việc bán token và các sản phẩm blockchain khác.
Pan cùng với những người khác có liên quan đã giấu tiền ở một số địa điểm và thậm chí còn mua bất động sản để giấu tiền.
Ngoài ra, 43 triệu Đài tệ, trị giá khoảng 1.3 triệu USD, đã được chuyển cho Wang, người sau đó đã bơm lại một nửa số đó vào sàn giao dịch để tăng giá token.
Công tố viên yêu cầu mức án hơn 20 năm tù
Cuộc điều tra cho thấy khoảng 1,200 người đã bị lừa đảo thông qua vụ lừa đảo này, với thiệt hại ước tính là 800 triệu Đài tệ, khoảng 24.56 triệu USD.
Dựa trên mức độ thiệt hại, các công tố viên đề nghị mức án ít nhất 20 năm tù cho các nghi phạm chính, bao gồm cả Pan và Lin.
Hơn nữa, họ đề nghị mức án ít nhất 12 năm tù cho Wang, người giữ chức vụ cao trong một công ty luật và dường như đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ âm mưu này.
Điều đáng chú ý là những cáo buộc này không phải là cáo buộc đầu tiên chống lại người sáng lập ACE kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu.
Vào đầu tháng 4, có tin tức về bản cáo trạng của David Pan và sáu người khác về tội rửa tiền và lừa đảo.
Kết quả của cuộc điều tra, các công tố viên đã tiết lộ một “kế hoạch được tổ chức tốt” do Pan và Lin điều hành.
Kế hoạch này liên quan đến việc sử dụng “Ứng dụng ví Alfredo” do công ty Fu Hai Digital Innovation của ACE tạo ra để tham gia vào “các giao dịch ngoại tuyến và không cần kê đơn của tiền ảo”.
Theo báo cáo, Pan và sáu nghi phạm khác đã ảnh hưởng đến hơn 162 nạn nhân, thiệt hại 340 triệu Đài tệ, trị giá khoảng 10.7 triệu USD.
Do đó, bảy bị cáo bị buộc tội vi phạm Pháp lệnh phòng chống tội phạm có tổ chức, gian lận nghiêm trọng và rửa tiền.
ACE trước đây đã giữ khoảng cách với các nghi phạm, trấn an người dùng rằng Pan và các bị cáo khác không còn liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử nữa.
Ngoài ra, họ còn tuyên bố rằng họ đã hợp tác với chính quyền và mọi điều kiện hoạt động vẫn bình thường.
