Một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm nổi bật nhất trong lĩnh vực crypto hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố hình sự.
Nguy cơ truy tố
Theo lời khai khai tại tòa hôm thứ 26/07, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết đang xem xét truy tố các đối tác tại Dragonfly Capital, vì khoản đầu tư vào Tornado Cash từ năm 2020 – nền tảng bảo mật blockchain vẫn đang là tâm điểm trong cuộc chiến pháp lý có thể làm thay đổi toàn bộ cách thức đầu tư Web3 tại Mỹ.
Thông tin gây chấn động này được đưa ra giữa phiên xét xử Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash. Anh bị buộc tội âm mưu rửa tiền, vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Nếu bị kết tội, Storm có thể đối mặt với án tù lên tới 45 năm.
Trong quá trình tranh tụng, công tố đã trình bày nhiều tin nhắn và email giữa Roman Storm và hai đối tác tại Dragonfly là Tom Schmidt và Haseeb Qureshi, với 3 mục tiêu chính:
-
Xác lập thẩm quyền xét xử tại New York vì Schmidt cư trú tại Manhattan.
-
Chứng minh lợi nhuận trực tiếp từ Tornado Cash, củng cố động cơ tài chính.
-
Chứng minh khả năng kiểm soát kỹ thuật, đặc biệt là sự tham gia của nhóm phát triển trong việc thay đổi giao diện người dùng, yếu tố phản bác luận điểm “phi tập trung hoàn toàn”.
Đáng chú ý, một số email nội bộ từ năm 2020 được công bố tại tòa còn cho thấy Dragonfly từng chủ động trao đổi về các yếu tố tuân thủ pháp luật, gồm cả tính năng KYC (xác minh danh tính người dùng). Điều này cho thấy họ vốn dĩ đã nhận thức được về rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến Tornado Cash ngay từ thời điểm đầu tư.
Trong nỗ lực phản bác, luật sư bào chữa của Roman Storm đã đề nghị triệu tập Tom Schmidt làm nhân chứng, với mục đích làm rõ nội dung tin nhắn giữa ông và Storm, đồng thời giải thích cơ sở pháp lý và mục tiêu đầu tư của Dragonfly.
Tuy nhiên, DOJ đã từ chối cấp quyền miễn trừ truy tố cho Schmidt, tức lời khai của ông có thể bị dùng làm bằng chứng chống lại chính ông trong tương lai. Trước nguy cơ bị buộc tội, Schmidt đã viện dẫn Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ, từ chối ra làm chứng để tránh tự buộc tội.
Khi Thẩm phán Katherine Polk Failla chất vấn trực tiếp: “Ông đang cân nhắc truy tố toàn bộ Dragonfly?”
Công tố viên Nathan Rehn trả lời thẳng thắn: “Không phải tất cả, nhưng là Schmidt và một người khác.”
Ngay sau câu trả lời, DOJ đã yêu cầu niêm phong phần đối thoại này trong biên bản phiên tòa, cho thấy đây là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm, với những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng có thể lan rộng vượt xa phạm vi vụ án hiện tại.
Dragonfly gay gắt lên tiếng
Trong một tuyên bố công khai trên X, Haseeb Qureshi đã phản bác mạnh mẽ rằng:
“Chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào quyền riêng tư của người Mỹ, và việc thiếu quyền riêng tư là một trong những vấn đề lớn nhất chưa được giải quyết trong crypto. Vì thế, chúng tôi kiên định với khoản đầu tư của mình.”
Ông khẳng định Dragonfly không vận hành hay kiểm soát Tornado Cash, không liên hệ với bất kỳ người dùng độc hại nào, luôn khuyến khích các công ty trong danh mục tuân thủ pháp luật, và quan trọng nhất là Tornado Cash có quyền tồn tại hợp pháp.
Ngoài ra, Qureshi còn tiết lộ Dragonfly đã hợp tác đầy đủ với DOJ từ năm 2023, và được tư vấn pháp lý bên ngoài khẳng định rằng khoản đầu tư này không vi phạm luật hiện hành tại thời điểm đầu tư.
Ông cảnh báo việc DOJ truy tố một quỹ đầu tư chỉ vì hành vi của một dự án phi tập trung là hành động vô tiền khoáng hậu và đe dọa toàn bộ hệ sinh thái đầu tư vào công nghệ bảo mật và blockchain tại Mỹ.
Theo các chuyên gia như Jake Chervinsky và Matt Huang, nếu DOJ tiến hành truy tố Dragonfly, điều đó sẽ gây ra hiệu ứng “ớn lạnh” (chilling effect) lên toàn bộ ngành, tác động khiến nhụt chí, nản lòng do các luật lệ, quy định hạn chế, đặc biệt là lên các dự án liên quan đến bảo mật, DeFi, và các giao thức phi tập trung.
Theo Coinviet tổng hợp
