Chi tiết
Sàn giao dịch crypto tập trung vào quyền riêng tư là eXch chính thức thông báo sẽ ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 01/05, sau những cáo buộc rằng nền tảng tiếp tay cho nhóm hacker khét tiếng Lazarus Group.
Sau khi tấn công sàn Bybit cuỗm đi số tiền đến 1,4 tỷ USD, nhóm hacker đã sử dụng nhiều nền tảng và công cụ để rửa tiền và che dấu về on-chain. Giao thức trộn coin eXch được sử dụng đầu tiên.
Như nhà phân tích blockchain @vxdb viết:
“eXch đã ghi nhận mức tăng đột biến bất thường về khối lượng ETH — 20.000 ETH trong 24 giờ qua so với mức thông thường là 800 ETH. Dự trữ Bitcoin của họ đã cạn kiệt, nhưng dự trữ ETH của họ lại tăng 900%”.
Nhưng eXch tại thời điểm đó phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc:
“Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus/DPRK. Thực tế, đây chỉ là quan điểm đối lập của một nhóm người mong muốn xóa bỏ quyền riêng tư và tính phi tập trung của blockchain… những người từ lâu đã căm ghét các đồng coin phi tập trung nói chung.”
Trong khi eXch bác bỏ và chỉ trích ngược lại những nhà phân tích on-chain, thì nền tảng cũng bị Lazarus Group lợi dụng rửa tiền là Chainflip lại có cách tiếp cận khác. Chainflip nhanh chóng triển khai một bản nâng cấp để chặn các ví của hacker, nhưng cũng đồng thời tạm dừng giao diện người dùng để tránh bị ảnh hưởng.
Một công cụ khác cũng rơi vào tầm ngắm của Lazarus Group là THORChain lại rơi vào cuộc tranh cãi nội bộ không hồi kết về việc có nên chặn các khoản tiền bẩn hay không. Cuối cùng, ThorChain bị chỉ trích vì “làm ngơ” để hacker Bybit rửa tiền và phải chứng kiến sự ra đi của nhiều nhà đóng góp cốt lõi vì bất đồng ý kiến.
Như TCB sau khi rời khỏi THORChain đã viết:
“Đạo đức về việc phi tập trung chỉ là ý tưởng. Khi phần lớn dòng tiền của bạn là tiền bị Bắc Triều Tiên đánh cắp từ vụ hack lớn nhất lịch sử nhân loại, nó đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia, chứ không còn chỉ là trò chơi quản trị nữa.”
Nhưng eXch lại tỏ vẻ đồng tình với cách làm của THORChain, chỉ trích việc chặn tiền của người dùng là một “ý tưởng sai lầm” về chống rửa tiền.
“Bất kỳ nền tảng giao dịch tức thời nào sàng lọc tiền gửi của khách hàng bằng API của bên thứ ba và áp dụng các điều khoản AML/KYC vô lý đều không thể ngăn chặn được hoạt động rửa tiền và khủng bố.”
Nền tảng này cũng tuyên bố rằng nếu các dự án thực sự nghiêm túc với việc chống rửa tiền, họ nên “dừng ẩn náu” đằng sau các thực thể nước ngoài và tiến hành thẩm định nghiêm ngặt đối với từng khách hàng của mình. eXch còn mạnh miệng khẳng định dù eXch có sụp đổ thì kẻ xấu vẫn sẽ tìm cách khác để rửa tiền.
“Quyền riêng tư không phải là tội phạm.”
Tuy nhiên những lời “bao biện” này không được cộng đồng crypto đón nhận. Nhiều người kêu gọi tẩy chay eXch và thậm chí là đem nền tảng này ra xét xử vì tội tiếp tay rửa tiền.
Đối mặt với muôn vàn chỉ trích, một cuộc bỏ phiếu quản trị đã được diễn ra và cuối cùng, phần lớn đồng ý với lựa chọn “chấm dứt và rút lui”.
“Chúng tôi không thấy có lý do gì phải hoạt động trong một môi trường thù địch, nơi chúng tôi trở thành đối tượng bị chỉ trích chỉ vì một số người hiểu sai mục tiêu của chúng tôi.”
Và như vậy, eXch chính thức đóng cửa từ ngày 01/05/2025.
Trong thông báo mới nhất, nền tảng này đã không còn giữ giọng điệu gay gắt nữa, không phủ nhận có sự hiện diện của dòng tiền bẩn như trước đây từng “mạnh miệng” tuyên bố.
“Chúng tôi chắc chắn không bao giờ muốn tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc khủng bố, như chúng tôi đang bị cáo buộc hiện tại.”
Trong khi đó, nạn nhân của vụ hack lịch sử là Bybit dù đã khỏa lấp thiệt hại và quay trở lại guồng hoạt động bình thường nhưng có vẻ như vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề. Mới đây nhất, Bybit đóng cửa thêm 5 dịch vụ Web3 cũng như ngừng các nền tảng NFT Marketplace, Inscription và IDO để “tái cấu trúc”.
Theo Coinviet tổng hợp
Cùng theo dõi Coinviet.net và xem thêm những tin tức hữu ích khác tại Dexnew.io nhé!
