Trong bối cảnh các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ. KuCoin và hai nhà sáng lập đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền.
Màn buộc tội của DoJ
Trong bản cáo trạng, DOJ tuyên bố hai nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng. Nhưng không triển khai chương trình KYC hoặc AML cho đến năm 2023.
DoJ cho biết KuCoin đã không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ.
Vì không triển khai bất kỳ chương trình KYC hoặc AML nào. Vậy nên KuCoin “được sử dụng như một phương tiện rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và đáng ngờ. Bao gồm tiền thu được từ vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và phần mềm ransomware độc hại và các âm mưu lừa đảo”, bản cáo trạng cho biết.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện KuCoin. Với cáo buộc cung cấp cả dịch vụ giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai mà không đăng ký hợp lệ. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng KuCoin đã không triển khai chương trình KYC tương đương của CFTC.
KuCoin bị coi là “âm mưu phạm tội tỷ đô”
Trong một tuyên bố, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu phạm tội hàng tỷ đô la”. Lưu ý rằng đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.
Công tố viên Hoa Kỳ Damien Williams cho biết trong một tuyên đáng gờm. KuCoin đã tích cực cố gắng che giấu “số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch” trên nền tảng.
“…Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản. Các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD các quỹ đáng ngờ và phạm tội.”
Token gốc của KuCoin (KCS) đã giảm 10% sau tin tức này.
