Hai cha con sống ở Maryland, Hoa Kỳ đã bị kết án vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên dark web và kế hoạch rửa tiền Bitcoin.
Joseph Farace (72 tuổi) đã bị kết án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8/1 vì đã hỗ trợ con trai ông là Ryan Farace (38 tuổi) rửa tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp qua Bitcoin.
Kế hoạch rửa tiền thông qua Bitcoin bị vạch trần ở Maryland
Trước đó, Ryan Farace đã bị kết án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát. Phán quyết được Thẩm phán Griggsby đưa ra vào ngày 5/1/2023, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Maryland.
Các cáo buộc bắt nguồn từ việc anh ta bị kết án vào tháng 11/2018 về một kế hoạch liên quan đến sản xuất và phân phối thuốc alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.
Vụ việc đã được nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau điều tra, bao gồm Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Sở Thuế vụ – Điều tra Hình sự và các sở cảnh sát địa phương. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN”, đã nhận được hơn 9.138 Bitcoin từ các thị trường darknet liên quan đến bản án trước đó của anh ta.
Trong nỗ lực thu hồi số tiền buôn bán ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trước khi tuyên án về tội ác năm 2018. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin.
Mặc dù tuyên bố không thể truy cập bất kỳ Bitcoin nào chưa được tiết lộ liên quan đến bản án năm 2018 nhưng trong khi bị giam giữ từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021, Ryan Farace đã âm mưu với cha mình Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua nhiều giao dịch tài chính khác nhau.
Các giao dịch bao gồm chuyển Bitcoin đến các sàn và nhà bán lẻ trực tuyến, mang lại lợi ích cho Joseph Farace. Lén sử dụng điện thoại di động trong tù, Ryan Farace liên lạc với cha mình, thảo luận về việc mua bán và chuyển tiền bằng dịch vụ email được mã hóa.
Hơn 2.874 Bitcoin bị thu giữ trong kế hoạch
Vào tháng 8/2020, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn 2.874 Bitcoin cho bên thứ ba để tẩu tán ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được code hóa trong sách thư viện của nhà tù.
Vào tháng 9/2020, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là số tiền thu được từ tội phạm ma túy năm 2018 của Ryan Farace.
Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10/2/2021, với giá trị thị trường dao động từ 65 triệu đến 150 triệu đô la tại thời điểm thu giữ.
Thêm 58,7 Bitcoin khác cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace đã bị tịch thu vào ngày 11/5/2021. Ryan và Joseph Farace phải tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.
