Hayden Davis, kẻ phá hoại memecoin, ra mắt token mới WOLF dù đang bị Interpol để ý

Trong một diễn biến gây sốc làm nổi bật sự táo tợn dai dẳng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, Hayden Davis—một thanh niên 28 tuổi bị nghi ngờ là chủ mưu đứng sau các vụ lừa đảo khét tiếng $LIBRA và $MELANIA—đã ra mắt một token mới, $WOLF, bất chấp việc đang bị Interpol để ý.

Chi tiết

Một cuộc điều tra chi tiết từ nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps, hợp tác với nhà báo điều tra Coffeezilla, đã phát hiện ra một chuỗi hành vi lừa dối liên kết Davis với dự án mới này, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về bản chất không kiểm soát của các kế hoạch bơm và bán (pump-and-dump) trong crypto.

Theo bài đăng trên X của Bubblemaps hôm nay, Davis, người trước đó bị phơi bày vì tổ chức vụ bê bối $LIBRA thu lợi hơn 100 triệu USD bất hợp pháp, đã cố gắng che giấu sự tham gia của mình vào $WOLF. Token này, được cho là liên quan đến Jordan Belfort—người nổi tiếng với biệt danh “Sói Già Phố Wall”—xuất hiện giữa những tin đồn về dự án crypto của Belfort, tạo ra một màn che hợp pháp. Tuy nhiên, công nghệ lập bản đồ bong bóng độc quyền của Bubblemaps đã tiết lộ một mô hình quen thuộc: người tạo ra token, được xác định bởi địa chỉ ví 6MsuHd, đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm 17 địa chỉ và năm giao dịch liên chuỗi để chuyển tiền trở lại một ví duy nhất, 0xcEAe, trực tiếp liên kết với Davis.

“Hayden Davis nghĩ rằng anh ta có thể ẩn mình sau các lớp giao dịch và một cái tên người nổi tiếng, nhưng bằng chứng trên chuỗi không nói dối,” một phát ngôn viên của Bubblemaps cho biết trong bài đăng trên X của họ. “Đây là cùng một mô hình chúng tôi thấy ở $LIBRA, $MELANIA và thậm chí $HOOD—những lần ra mắt mang tính săn mồi được thiết kế để khai thác giá trị từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.”

Token $WOLF, được quảng bá trên các nền tảng như WallStreetBets, đã tăng vọt lên mức vốn hóa thị trường 40 triệu USD trước khi bị “rút thảm”—một chiến thuật mà các nhà phát triển từ bỏ dự án, để lại nhà đầu tư với tài sản vô giá trị. Phân tích của Bubblemaps cho thấy 82% nguồn cung token đã bị “gói gọn,” một kỹ thuật thường được sử dụng để thao túng nhận thức thị trường và gài bẫy nhà đầu tư bán lẻ. Dữ liệu trực quan của nền tảng, được chia sẻ trong các hình ảnh kèm theo, mô tả một mạng lưới ví liên kết chặt chẽ, giống hệt như các kế hoạch trước đây của Davis.

Khám phá này đến ngay sau khi Bubblemaps và Coffeezilla công bố vào tháng 2, trong đó họ truy vết sự tham gia của Davis vào một chuỗi các meme coin, bao gồm $TRUMP và $MELANIA, liên kết chúng với công ty gia đình của anh ta, Kelsier Ventures. Cuộc điều tra đó đã làm nổi bật cách Davis bị cáo buộc sử dụng kiến thức nội bộ và bot săn mồi để kiếm hàng triệu USD bằng cách thao túng các lần ra mắt token, một hành vi giờ đây rõ ràng được lặp lại với $WOLF.

Các báo cáo bên ngoài, mô tả sự chuyển mình của Davis từ một doanh nhân gặp khó khăn bán bánh Oreo để trả tiền thuê nhà, thành một trong những nhân vật khét tiếng nhất trong ngành crypto. Các kế hoạch của anh ta đã thu hút sự chú ý quốc tế, liên quan đến các nhân vật như Tổng thống Argentina Javier Milei, người từng quảng bá $LIBRA trước khi nó sụp đổ thảm khốc, dẫn đến các vụ kiện tụng và khiếu nại lừa đảo.

Dù đang nằm trong tầm ngắm của Interpol, động thái mới nhất của Davis cho thấy sự bất chấp công khai đối với hậu quả pháp lý. “100 triệu USD chưa đủ sao? Gã này đang chơi với lửa,” một người dùng trên X bình luận về bài đăng của Bubblemaps, phản ánh sự thất vọng lan rộng trong cộng đồng nhà đầu tư crypto.

Những phát hiện của Bubblemaps, được củng cố bởi công cụ trực quan hóa blockchain sáng tạo của họ—được mô tả trên trang web của họ là “làm cho việc phân tích dữ liệu on-chain trở nên thú vị và dễ tiếp cận”—là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với cộng đồng crypto. Khả năng theo dõi địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và mô hình hành vi của nền tảng đã trở thành một vũ khí quan trọng chống lại các kế hoạch như vậy, như được đề cập trong một bài viết của Datavisor về các dấu hiệu cảnh báo của pump-and-dump.

Khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới tăng cường nỗ lực kiềm chế gian lận tiền điện tử, vụ việc $WOLF nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự cảnh giác của nhà đầu tư và giám sát chặt chẽ. Hiện tại, lần thử sức mới nhất của Hayden Davis trong vùng hoang dã của crypto để lại nhiều câu hỏi liệu công lý có bao giờ bắt kịp với “chuyên gia lừa đảo” này hay không.

Theo Coinviet tổng hợp