KeyFi kiện Celsius gian lận
Công ty đầu tư và phần mềm KeyFi Inc. đã đệ đơn kiện chống lại công ty cho vay tiền điện tử Celsius, cáo buộc công ty đã hoạt động theo phong cách “Kim tự thápPonzi” và không tuân thủ thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận “trị giá hàng triệu đô la. ”
Đơn kiện, được đệ trình vào ngày 7 tháng 7, cáo buộc rằng Celsius đã từ chối thực hiện một “thỏa thuận hợp tác” trong đó KeyFi sẽ nhận được các tỷ lệ phần trăm khác nhau trên lợi nhuận mà họ kiếm được thay mặt cho Celsius thông qua một số chiến lược đặt cược và DeFi.
Đơn kiện cũng cáo buộc Celsius đã “trình bày một cách cẩu thả và sai lầm” về các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro và “cố tình gian lận” thông qua thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh của họ.
Nguyên đơn là Jason Stone, CEO của KeyFi. Ông thành lập công ty vào tháng 1 năm 2020 và ông có nền tảng là một nhà đầu tư / cố vấn đầu tư.
Theo tài liệu của tòa án, KeyFi từng là nhà quản lý đầu tư của Celsius từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, trong thời gian đó, bộ đôi này đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) cho thấy KeyFi hoạt động dưới một phương tiện chuyên dụng thuộc sở hữu của Celsius, được gọi là Celsius KeyFi.
Mặc dù con số cụ thể về KeyFi không được nêu trong đơn kiện, nhưng nó cho biết số tiền này trị giá “hàng triệu đô la” và hai công ty đã thỏa thuận về chia sẻ lợi nhuận từ 7,5% đến 20% tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.
Đáng chú ý, cũng có một phần dài của đơn kiện cáo buộc rằng Celsius đang điều hành hoạt động theo kiểu “Kim tự tháp Ponzi” bằng cách thu hút những người gửi tiền mới với lãi suất cao như một cách để “trả nợ cho những người gửi tiền và chủ nợ trước đó”.
Celsius operated as a Ponzi scheme. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) July 7, 2022
Khiếu nại yêu cầu một phiên tòa xét xử bởi bồi thẩm đoàn và bồi thường thiệt hại theo “số tiền sẽ được xác định khi xét xử” cùng với các khoản bồi thường thiệt hại khác, tiền lãi trước và sau khi phán quyết, và tính toán tất cả tài sản / quỹ được tạo ra thông qua KeyFi khi hợp tác với Celsius.
Các tuyên bố khác từ Oxb1
Stone đã tiết lộ mình là lãnh đạo của nhóm các nhà giao dịch DeFi đứng sau địa chỉ Oxb1 . Và vào ngày 7 tháng 7, tài khoản này đã cung cấp một bản tóm tắt dài về các giao dịch của Celsius với KeyFi kể từ năm 2020.
Given the public speculation about the company’s solvency, and my observation of Celsius’ loose relationship with the truth, I feel it is only prudent to finally set the record straight. I have brought legal action against Celsius to settle this issue once and for all.
— 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022
Celsius được cho là đã có quan hệ đối tác kinh doanh với KeyFi vào giữa năm 2020, và tạo ra địa chỉ Oxb1 cho KeyFi để nhận, quản lý và đầu tư tiền gửi của khách hàng từ Celsius.
Tài sản được quản lý (AUM) đạt tổng trị giá gần 2 tỷ đô la vào thời điểm kết thúc quan hệ đối tác của họ vào tháng 3 năm 2021, theo tài khoản.
Tài khoản cũng cho biết rằng nhóm quản lý rủi ro của Celsius, người đã theo dõi hoạt động của Oxb1, đảm bảo với KeyFi rằng “các nhóm giao dịch của họ đã bảo hiểm đầy đủ cho mọi khoản lỗ vô thường tiềm ẩn” (IL) và biến động về giá token liên quan đến các hoạt động đầu tư của KeyFi.
Tuy nhiên, Oxb1 cáo buộc rằng điều này không đúng và họ “đã không bảo hiểm rủi ro cho các hoạt động của chúng tôi, cũng như không phòng ngừa trước những biến động về giá tài sản tiền điện tử”.
Ông nói: “Toàn bộ danh mục đầu tư của công ty khi tiếp xúc với thị trường đềurõ ràng”.
Oxb1 tuyên bố rằng KeyFi đã chọn chấm dứt quan hệ đối tác, và dần dần hủy bỏ các vị thế đầu tư của mình trong vòng một vài tháng. KeyFi được cho là đã tăng tổng AUM thêm 800 triệu đô la trong quá trình hợp tác.
Tuy nhiên, khi công ty rời khỏi vị trí của mình, Celsius bị cho là đã chịu tổn thất bất ngờ và đổ lỗi cho Stone.
Oxb1 tuyên bố rằng ông đã đệ đơn kiện và công khai vấn đề sau một năm cố gắng giải quyết tranh chấp với Celsius một cách riêng tư. Cho đến nay, ông tuyên bố KeyFi đang nợ “một số tiền đáng kể” và Celsius đã “từ chối” thừa nhận việc thiếu quản lý rủi ro và tuân theo các điều khoản chia sẻ lợi nhuận ban đầu của thỏa thuận.
“Bất chấp sự hợp lý của chúng tôi, và do những gì tôi tin rằng được thúc đẩy bởi lỗ hổng lớn trong bảng cân đối kế toán của họ, Celsius đã từ chối thừa nhận sự thật hoặc những thất bại của họ trong quản lý rủi ro và kế toán. Thay vào đó, họ đã cố gắng đưa ra những lời đổ lỗi cho tôi. “
Theo Cointelegraph
Tin tức liên quan:
- Celsius chuyển lượng wBTC trị giá 529 triệu đô la sang sàn giao dịch FTX
- Công ty cho vay tiền điện tử Celsius thuê thêm cố vấn trước nguy cơ phá sản có thể xảy ra: Theo WSJ
- Celsius cho biết họ quyết tâm tìm ra giải pháp một tuần sau khi ngừng rút tiền
- Celsius đã chuyển 320 triệu đô la sang FTX trước khi tạm dừng việc rút tiền, chuyển khoản của người dùng
- Công ty cho vay tiền điện tử Celsius tạm dừng việc rút tiền và chuyển khoản
