Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Kraken đã đồng ý trả hơn 362,000 USD để giải quyết khiếu nại rằng họ đã vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Hai.
- Kraken đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi cho phép người dùng Iran thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1.68 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2019, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính.
- Hàng hóa, công nghệ và dịch vụ của Hoa Kỳ bị hạn chế xuất khẩu sang Iran theo một loạt các lệnh trừng phạt.
- OFAC cho biết Kraken đã không triển khai một cách thích hợp các công cụ xác định vị trí địa lý và địa chỉ IP của người dùng, chặn những người đến từ các quốc gia bị trừng phạt.
- Thỏa thuận giải quyết đại diện cho cuộc đàn áp mới nhất của Kho bạc Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Inc. đã trả khoảng 30 triệu USD cho Kho bạc vào tháng 10 để giải quyết các cáo buộc liên quan đến các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền.
- Kraken sẽ đầu tư 100,000 USD vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ lệnh trừng phạt của mình, bao gồm các biện pháp đào tạo và kỹ thuật để hỗ trợ sàng lọc lệnh trừng phạt, như một phần của thỏa thuận dàn xếp.
- Khoảng sáu tháng trước khi dàn xếp, Kraken đã mất đi giám đốc tuân thủ toàn cầu Steven Christie vào tay đối thủ sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Theo Forkast.news
