Đơn vị phòng chống tội phạm tài chính T3, do Tether, TRON và TRM Labs dẫn đầu, đã phong tỏa hơn 126 triệu USDT bất hợp pháp trong năm 2024.
Chi tiết
T3 Financial Crime Fighting Unit (FCU), với sự tham gia của Tether, TRON và TRM Labs, đã đóng băng được 126 triệu USDT kể từ khi thành lập vào tháng 08/2024.
FCU đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để đóng băng giao dịch bất hợp pháp. Đơn vị này theo dõi khoảng 3 tỷ USDT giao dịch trải khắp 5 châu lục. Trong đó, có gần một nửa số tiền bị đóng băng, 56 triệu USDT, dính dáng đến hoạt động rửa tiền. Các trò lừa đảo đầu tư cũng chiếm một phần đáng kể, với 36 triệu USDT. Đơn vị Tội phạm Tài chính còn báo cáo có 3 triệu USDT bị tịch thu có móc nối với Triều Tiên, quốc gia được xem là nguồn cơn của hàng loạt vụ tấn công crypto trong quá khứ.
FCU T3 không chỉ giúp ngăn chặn tội phạm tài chính mà còn hỗ trợ hoàn trả tài sản cho nạn nhân. Tuy nhiên, động thái này cũng đang gây tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa. Nhiều người cho rằng việc quản lý một cách tập trung có thể đe dọa quyền tự chủ và tạo ra khả năng kiểm soát tài chính quá mức từ các chính phủ và tập đoàn lớn.
Ngoài hoạt động chung với FCU, Tether còn ghi nhận một lịch sử dài đóng băng tài khoản USDT. Tháng 10/2022, Tether đã đóng băng 8,2 triệu USD trên mạng Ethereum mà không trích dẫn lý do. Trong năm đó, tổng số USDT bị đưa vào danh sách đen của Tether vượt ngưỡng 360 triệu USD.
Đến tháng 10/2023, Tether đóng băng 873.000 USDT, đây là tiền tài trợ khủng bố ở Israel và Ukraine. Trong khuôn khổ điều tra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu vào tháng 11/2023, Tether đã phong sát 225 triệu USDT liên quan đến một nhóm buôn người xuyên biên giới có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Cuối cùng, vào tháng 04/2024, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela để thực thi các biện pháp trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) đối với quốc gia này. Động thái này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng công ty dầu khí quốc gia Venezuela sử dụng stablecoin để lách lệnh cấm vận.
Theo Coinviet tổng hợp
Cùng theo dõi Coinviet.net và xem thêm những tin tức hữu ích khác tại Dexnew.io nhé!
