Nigeria kiện Binance đòi 81,5 tỷ USD với cáo buộc trốn thuế, gây tổn hại kinh tế

Nigeria cáo buộc Binance là “mầm mống” làm mất giá đồng naira, gây bất ổn tài chính tại quốc gia này.

Chính phủ Nigeria vừa đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, yêu cầu bồi thường 81,5 tỷ USD, bao gồm 79,5 tỷ USD thiệt hại kinh tế và 2 tỷ USD tiền thuế chưa nộp. Vụ kiện này nằm trong chiến dịch mạnh tay của Nigeria nhằm kiểm soát thị trường crypto, vốn bị cáo buộc là nguyên nhân gây bất ổn tài chính cho quốc gia này.

Cáo buộc gây tổn hại kinh tế

Theo chính phủ Nigeria, Binance là nền tảng giao dịch ngoại tệ phổ biến, hỗ trợ người dân trao đổi đồng naira với các loại tiền mã hóa và ngoại tệ khác. Các nhà chức trách cáo buộc điều này đã khiến đồng naira mất giá mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Nigeria cho biết Binance là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất ổn tiền tệ, buộc chính phủ phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Năm ngoái, hai nhân viên của Binance đã bị bắt giữ ngay thời điểm Nigeria mở chiến dịch trấn áp các sàn crypto. Lúc bấy giờ, Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) còn khởi kiện Binance với 4 tội danh về thuế, bao gồm:

• Không kê khai thuế;

• Không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế doanh nghiệp;

• Đồng lõa giúp khách hàng trốn thuế.

FIRS làm rõ, Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria, dù công ty không đăng ký chính thức. Do đó, họ yêu cầu Binance phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm 2022 và 2023, cộng thêm 10% tiền phạt trên số thuế chưa nộp. Chính phủ Nigeria còn yêu cầu Binance trả lãi suất 26,75% trên các khoản thuế chậm nộp, theo mức lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nigeria.

Binance rút khỏi Nigeria

Trước sức ép từ phía chính quyền, vào tháng 03/2024, Binance đã ngừng mọi giao dịch liên quan đến đồng naira. Đây là động thái đáp trả “đanh thép” sau khi chính phủ siết chặt kiểm soát các nền tảng giao dịch tiền mã hóa.

Ngoài ra, Binance còn đang đối mặt với các cáo buộc rửa tiền từ cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, song công ty đã phủ nhận.

Sàn từng tuyên bố họ đang hợp tác với các cơ quan quản lý Nigeria để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế. Cho đến nay, Binance vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện mới nhất này.

Dù Binance đã rút khỏi thị trường Nigeria, vụ kiện lần này vẫn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và hoạt động của sàn trên toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là liệu Binance có thể đạt được thỏa thuận với chính phủ Nigeria hay không, hay sẽ tiếp tục vướng vào tranh chấp pháp lý kéo dài?

Không chỉ gặp rắc rối ở Nigeria, Binance cũng từng đối mặt với một cuộc điều tra lớn tại Mỹ. Cuối năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) yêu cầu Binance nộp phạt 4 tỷ USD để chấm dứt cuộc điều tra về các vi phạm như:

• Vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng;

• Rửa tiền;

• Gian lận tài chính.

Cựu CEO Changpeng Zhao sau đó đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ chức vị trí điều hành Binance. Ông bị kết án 4 tháng tù giam và đã được trả tự do vào tháng 09/2024.

Trải qua nhiều sóng gió, Binance vẫn duy trì vị thế là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Tính đến thời điểm viết bài, sàn đang chiếm 34,5% khối lượng giao dịch spot toàn cầu, với giá trị giao dịch đạt 801 tỷ USD trong tháng 01/2025, trên tổng số 2,32 nghìn tỷ USD của thị trường.

Theo Coinviet tổng hợp