Công an Hà Nội ngày 14/10 cho biết đã khởi tố và tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, 44 tuổi) cùng 9 người khác để điều tra hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội chính thức công bố thông tin về vụ án. Thông báo này được đưa ra 8 ngày sau khi lực lượng chức năng liên tục xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy – trụ sở của NextTech. Chiều tối 6/10, nhiều cán bộ công an được ghi nhận có mặt tại đây; đến đêm 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong, đưa lên xe tải rời đi. Hoạt động kiểm tra tiếp tục diễn ra trong ngày 8/10.
Tại cuộc họp báo đầu tháng 10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh liên quan dự án blockchain AntEx sau khi thông tin lan truyền trên truyền thông. Một nhà đầu tư ở Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) bị mất toàn bộ.
Shark Bình và hai đồng phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Linh Đan / VnExpress
Dự án AntEx – Từ tham vọng đến sụp đổ
Ra mắt tháng 9/2021, AntEx từng gây chú ý khi Shark Bình tuyên bố rót 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời đảm nhận vai trò “cố vấn chiến lược” cho dự án.
AntEx được quảng bá là hệ sinh thái DeFi toàn diện, với stablecoin VNDT neo theo giá trị Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi token ANTEX được niêm yết, giá lao dốc tới 99%, khiến nhà đầu tư gần như mất trắng.
Đến tháng 3/2023, dự án bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB), cho phép quy đổi 1.000 ANTEX = 1 RAB – động thái mà giới đầu tư gọi là “vẽ lại biểu đồ” nhằm xóa dấu vết sụt giá. Dẫu vậy, RAB cũng nhanh chóng mất giá, gần như vô giá trị trên thị trường.
Thời gian gần đây, đội ngũ kỹ sư của AntEx lên tiếng cáo buộc Shark Bình “trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án sụp đổ”. Đáp lại, ông Bình khẳng định mình là nạn nhân, cho biết không chỉ mất 2,5 triệu USD, mà còn bị mang tiếng xấu.
Nhưng nhiều người cho rằng ông đang “tẩy trắng” quá khứ, đổ lỗi cho đồng nghiệp.
Thu gần 900 tỷ đồng khi bắt Shark Bình
Theo điều tra, từ tháng 5/2021, Shark Bình — Chủ tịch Tập đoàn NextTech — cùng cộng sự góp vốn phát triển dự án tiền số Antex với mục tiêu huy động vốn cho dự án VNDT và ví điện tử cùng tên. Dù chưa hoàn thiện sản phẩm, nhóm này vẫn phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (~120 tỷ đồng).
Nhà chức trách cáo buộc, dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Tiền sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau.
Tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech để sử dụng không đúng mục đích với số tiền của các nhà đầu tư.
Khi bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 597 cây vàng, nhiều ngoại tệ, 18 sổ đỏ và 2 ôtô, tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn bị điều tra vì chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán tại Công ty Nextland, hạ giá bán trên hợp đồng nhằm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.
Shark Bình – “Cá mập” công nghệ một thời
Shark Bình là gương mặt quen thuộc với công chúng qua chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank Vietnam). Ông được xem là biểu tượng của thế hệ doanh nhân công nghệ Việt, từng đầu tư vào hàng chục startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech và truyền thông.
Khi còn là sinh viên năm 2 Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã sáng lập công ty phần mềm Peacesoft (2001) – tiền thân của NextTech. Từ hai bàn tay trắng, ông phát triển ví điện tử Ngân Lượng, mở đầu cho hành trình điện tử hóa thương mại truyền thống.
Đến năm 2014, Peacesoft được tái cấu trúc thành NextTech Group, hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện”, với bốn trụ cột: công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ O2O (FastGo) và đầu tư startup thông qua quỹ Next100.
Nhờ chiến lược mở rộng mạnh mẽ, đến năm 2020, NextTech đã hiện diện tại 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên, được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam” với hàng tỷ USD giao dịch mỗi năm.
Trong thời kỳ đỉnh cao, NganLuong.vn từng lọt Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á do tạp chí Red Herring (Mỹ) bình chọn.
Theo Coinviet tổng hợp
