- Công ty phân tích on-chain Elliptic đã xuất bản một báo cáo mới có tiêu đề là “Báo cáo tình trạng tội phạm cross-chain năm 2022.”
- Báo cáo cho biết tội phạm mạng đã sử dụng DEX, cầu nối và các giao dịch swap token để rửa gần 4 tỷ USD kể từ năm 2020.
Các nhà nghiên cứu Elliptic cho biết bọn tội phạm tài chính đã rửa hàng tỷ USD với sự trợ giúp của các công cụ tiền điện tử phổ biến.
Kể từ năm 2020, tội phạm mạng đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các cầu nối cross-chain và các dịch vụ trao đổi không cần KYC (hay còn là coin swap) để chuyển gần 4 tỷ đô la liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, công ty phân tích on-chain cho biết hôm thứ Ba.
Công ty làm rõ rằng trong khi các công cụ này thường có các trường hợp sử dụng hợp pháp, thì chúng cũng ngày càng được sử dụng nhiều hơn để xử lý các khoản tiền liên quan đến các hoạt động như trộm cắp, dịch vụ web đen, trộn tiền, lừa đảo ponzi, ransomware và cả các hành vi phạm pháp khác.
“Để rõ ràng, Elliptic không nói DEX hoặc cầu nối được sử dụng riêng bởi tội phạm, trên thực tế thì ngược lại, chúng hầu hết được sử dụng bởi những người dùng hợp pháp. Nhưng Elliptic đã lần ra các khoản tiền bất hợp pháp (từ các vụ hack, v.v.) đã được chuyển qua các DEX và cầu nối để làm mờ đi nguồn gốc xuất xứ của chúng, ” một phát ngôn viên của Elliptic nói với The Block.
Trong báo cáo của mình, các nhà nghiên cứu Elliptic đã chia nhỏ những phát hiện của họ cho từng công cụ blockchain này, bắt đầu với DEX. Kể từ năm 2020, các DEX đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển 1,2 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp, Elliptic cho biết. DEX là các giao thức cho phép người dùng thực hiện các lệnh mua và bán với sự trợ giúp của các hợp đồng thông minh. Việc sử dụng DEX của tội phạm có liên quan chặt chẽ với việc khai thác lỗ hổng trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi) và các vụ hack của các sàn giao dịch tập trung, công ty báo cáo.
Cầu nối chéo chuỗi là loại công cụ thứ hai được Elliptic cho thấy là công cụ phổ biến trong giới tội phạm. Tại đây, các nhà nghiên cứu Elliptic đã báo cáo rằng kể từ năm 2020, tội phạm đã kiếm được gần 750 triệu đô la bất hợp pháp thông qua các cầu nối chéo chuỗi, một hoạt động được Elliptic gọi là “chain hopping”. Những cầu nối này cho phép người dùng chuyển tài sản giữa các mạng blockchain. Phần lớn các tài sản bất hợp pháp này di chuyển qua các cầu nối (hơn 540 triệu đô la) đã được xử lý bởi RenBridge, một cầu nối chéo chuỗi giữa Bitcoin và Ethereum.
Báo cáo tiếp tục giải thích rằng tội phạm sử dụng các công cụ dựa trên blockchain như DEX và cầu nối chủ yếu để rửa tiền hoặc làm xáo trộn hoạt động on chain của số tiền bất hợp pháp, vì vậy khó để theo dấu và bắt chúng hơn. Cả hai chiến lược đều phục vụ cho việc làm xáo trộn dòng chảy của các giao dịch và làm cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn.
Công cụ thứ ba được nêu chi tiết trong báo cáo là “swap token” hoặc dịch vụ swap tiền điện tử không cần KYC. Dịch vụ này cho phép người dùng hoán đổi tài sản cả trong và trên các chuỗi khối mà không cần mở tài khoản. Theo Elliptic, swap tiền điện tử chủ yếu được quảng cáo trên các diễn đàn tội phạm mạng của Nga và hầu như chỉ phục vụ cho đối tượng tội phạm. Những khoản tiền bất hợp pháp này chiếm 1,2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2020.
Nguồn: theblockcrypto
