Gã khổng lồ sàn giao dịch tiền điện tử Binance tiếp tục phục vụ khách hàng và xử lý giao dịch của những khách hàng có trụ sở tại Iran, bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và lệnh cấm kinh doanh ở đó, theo một báo cáo vào thứ Hai của Reuters.
Lệnh cấm có từ năm 2018, khi Mỹ áp dụng lại các lệnh trừng phạt đã bị đình chỉ do thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc khác. Binance cho biết vào tháng 11 năm 2018 rằng họ sẽ ngừng giao dịch và đã yêu cầu người dùng thanh lý tài khoản của họ.
Cuộc điều tra của Reuters trích dẫn các cuộc phỏng vấn với bảy trader cho biết họ đã tránh các lệnh cấm này và tiếp tục có quyền truy cập cho đến tháng 9 năm ngoái. Cuộc điều tra cũng cho biết họ đã tìm thấy 11 người có hồ sơ LinkedIn nói rằng họ đã giao dịch sau khi lệnh cấm được ban hành.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã tweet: “Binance đã sử dụng Reuters WorldCheck như một trong những công cụ xác minh KYC kể từ năm 2018.”
Báo cáo của Reuters nói rằng mọi người dễ dàng tránh được các lệnh cấm thông qua mạng riêng ảo (VPN) và công nghệ này thậm chí đã được Binance xác nhận trong một bài đăng trên blog có tên “Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về VPN”.
Báo cáo của Reuters cũng lưu ý rằng một số chuyên gia được hỏi ý kiến tin rằng hoạt động tiếp tục ở Iran có thể thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý Mỹ. Cấu trúc của doanh nghiệp giúp đoanh nghiệp được bảo vệ khỏi sự giám sát của Hoa Kỳ trong trường hợp đầu tiên, nhưng có thể phải chịu cái gọi là “các biện pháp trừng phạt thứ cấp” nghĩa là một công ty bị cắt quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.
Iran cho đến nay đã có một mối quan hệ khó khăn với tiền điện tử, họ cũng đã cắt điện đối với tất cả 118 trung tâm khai thác tiền điện tử hợp pháp vào tháng Sáu. Động thái này diễn ra khi quốc gia này phải đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.
Người phát ngôn của Binance nói với The Block rằng chương trình tuân thủ và quy định của công ty “là trọng tâm chính của chúng tôi đối với phần lớn sự tồn tại của công ty chúng tôi” và rằng chương trình trừng phạt “hoàn toàn tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, bao gồm cả việc chặn quyền truy cập nền tảng đối với người dùng ở Iran, Triều Tiên, trong số nhiều quốc gia khác.” Họ nói thêm rằng họ đã triển khai các công cụ phát hiện nâng cao nhằm thực hiện triệt để các biện pháp này, bao gồm cả phát hiện công nghệ như VPN.
Nguồn: theblockcrypto
